关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日分别召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 86,107,370.63 元，合并 报表 2023 年末可供分配的利润为 460,012,116.71 元；母公司 2023 年度实现净 利润 72,786,568.71 元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 7,278,656.87 元后，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 281,899,953.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 307,964,091.6 ...

青岛食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛食品股份有限公司 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-011 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日分别召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影 响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理， 为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元 人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。 购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具 体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 查 ...

青岛食品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 | KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对青岛食品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400733 号 青岛食品股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的青岛食品股份有限公司(以下简称"青食股份")募集资 金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按 ...

出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长苏青林先生，董事会秘书张松涛 先生，财务总监程相伟先生，独立董事管建明先生，保荐机构代表李建先生。 青岛食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问全景网"投资者关系互动平台"（https://www.p5w.net/），进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要等 相关文件已于 2024 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于 投资者进一步了解公司 2023 年度经营业绩情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 15 ...

2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 亲自出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | | | | | 次数 | | 解万翠 | 9 | 9 0 | 0 | | 3 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： 青岛食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解万翠） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）作为青岛食品股份有限公司（以下简称"青岛食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对青岛食品 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 24,513,075.97 | | 2、募集资金净额 | 357,326,924.03 | | 3、募集资金使用金额 | 8,650,186.02 | | （1）前期投入项目资金 | 3,700,851.00 | | （2）本期投入项目资金 | 4,949,335.02 | | 4、募集资金的增加 | 19,1 ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《 公司法》 公司章程》和《 监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。 公司监事按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，听取了公司各项重要提 案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履 行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司召开 6 次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况 如下： （六）2023 年 12 月 21 日，第十届监事会第九次会议审议通过 关于选举 公司第十届监事会主席的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况：按照 公司法》 证券法》和 公司章程》的有 关规定，监事会对公司 2023 年度内股东大会和董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职责履行的情况以及公司 的管理制度执行情况等进行了监督，监事会 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛食 品股份有限公司（以下简称"青岛食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就青岛食品募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,220 万股，每股发行价格为人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集 资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 ...