证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-036 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 18 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以通讯方式 发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引__第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及 2022 年度权益分派实施情况， 现对《公司章程》部分内容进行修订，将本议案提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层 ...

青岛食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛食品股份有限公 司（以下简称"青岛食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市 流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行并上市前未办理股份确权登记、 上市当日暂存于青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户（以下简称 "未确权账户"）的部分股份，由郑莉娟、宋吉光、胡成钢、谢丽君、刘伟、史 淑蓉、丛爱丽、傅燕燕、王焕义、宋连义、叶欣波、宋星群、潘丽卿、阎文、王 丽艳、丛培玲共 16 户股东持有，合计 66,962 股。公司首次公开发行并上市后， 上 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-035 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2021]1021 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第 十二次会议，2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年度利润分配，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 88,750, ...

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开的第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，于2023年5月23日召开的2022年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 年化收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | 性质 | 元） | | | 益率 | （万元） | | 1 | 青岛食 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of ¥252,334,152.62, representing a 2.69% increase compared to the same period last year[21] - Net profit attributable to shareholders reached ¥53,356,825.29, marking a 12.08% increase year-over-year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥44,572,150.55, which is a 21.09% increase from the previous year[21] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.36, up 12.50% from ¥0.32 in the same period last year[21] - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥252,334,152.62, representing a year-on-year increase of 2.69% compared to ¥245,712,539.13 in the same period last year[54] - Net profit for the first half of 2023 was ¥53,356,825.29, representing a growth of 12.6% from ¥47,605,112.83 in the previous year[149] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥53,356,825.29, compared to ¥47,605,112.83 in the same period of 2022[149] - The company reported a profit before tax of ¥71,147,179.53, an increase from ¥63,450,412.80 in the previous year, reflecting a growth of 10.7%[148] - The total revenue for the first half of 2023 was 923.1 million RMB, showing a significant increase compared to the previous year's 552.5 million RMB, representing a growth of approximately 67%[158] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 34.6125 million RMB, compared to 18.744 million RMB in the same period last year, indicating an increase of about 84%[159] Cash Flow and Financial Position - The company's operating cash flow decreased significantly by 68.75%, amounting to ¥14,421,347.88[21] - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 68.75% to ¥14,421,347.88 from ¥46,142,568.96, primarily due to an increase in advance payments at the end of the previous year[54] - The total cash inflow from investment activities was ¥792,612,697.04, down 30.9% from ¥1,151,479,899.75 year-on-year[154] - The net cash flow from investment activities was -¥22,393,446.91, an improvement from -¥298,916,040.84 in the previous year[154] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥33,965,041.30, compared to -¥26,099,146.60 in the same period last year[156] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥140,214,518.91, down from ¥180,943,815.30 at the end of the previous year[154] - The company's cash and cash equivalents decreased by 3.97% to CNY 140,624,359.67, primarily due to the purchase of structured deposits[63] - The company's cash and cash equivalents dropped from CNY 107,581,874.15 to CNY 60,150,005.35, representing a decrease of approximately 44.1%[145] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,007,330,387.66, a decrease of 1.07% from the previous year[21] - The total assets of the company at the end of the first half of 2023 were reported at 1.263 billion RMB, an increase from 942.5 million RMB at the end of the previous year, reflecting a growth of approximately 34%[161] - The total liabilities decreased from CNY 95,073,517.53 to CNY 64,769,377.68, a reduction of about 31.8%[144] - The company's retained earnings increased from CNY 415,795,902.95 to CNY 434,540,228.24, an increase of approximately 4.0%[144] - The company's inventory increased significantly to CNY 31,497,181.52, up from CNY 21,992,299.35, reflecting a growth of about 43%[142] Market Position and Strategy - The company is recognized as one of the top ten enterprises in the biscuit industry in China, indicating its strong market position[29] - The company focuses on the research, production, and sales of leisure foods, particularly biscuits and peanut butter, maintaining a high brand reputation in the Shandong region[29] - The leisure food industry in China has significant growth potential, with current consumer spending on leisure foods lower than in developed countries, indicating room for market expansion[31] - The company plans to enhance its product line in the calcium milk biscuit category and adopt a differentiated market strategy to increase market share for specific products[35] - The company has launched two new national trend calcium milk biscuit products and two infant stick biscuit products to meet the demands of younger consumers and fill market gaps[38] - The company is adapting to changing consumer behaviors and preferences, particularly among younger demographics, which is driving innovation in the leisure food sector[34] Research and Development - The company emphasizes a "quality first, innovation-driven" development philosophy, increasing investment in new product research and development[35] - Research and development expenses increased by 4.05% to ¥846,885.23 from ¥813,911.79, indicating a continued focus on innovation[54] - Research and development expenses for the first half of 2023 were reported at 66.74 million RMB, which is 5.09% of total revenue, indicating a focus on innovation[159] Distribution and Sales - The company has established a marketing network primarily based on a distribution model, complemented by direct sales and OEM models, to efficiently cover regional markets[39] - The company reported a total of 90 domestic distributors as of June 2023, an increase of 2 from the previous year, and 100 external distributors, an increase of 5[41] - The company's domestic distribution revenue reached ¥203.61 million, with a year-on-year increase of 8.86% and a gross margin of 34.85%[41] - The total revenue from online sales channels was ¥21.86 million in the first half of 2023, up from ¥9.66 million in the same period of 2022, accounting for 8.66% of total revenue[41] Corporate Governance and Compliance - The company has obtained all necessary production and operational licenses in compliance with relevant food safety laws and regulations[35] - The company has implemented the HACCP management system and ISO22000 food safety management system to mitigate food safety risks[81] - The company has maintained a 100% response rate to investor inquiries, addressing 28 questions primarily related to product business and future development[93] Future Outlook - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023, aiming for a 20% increase in market share[158] - The company has set a performance guidance for the full year 2023, projecting a revenue target of 2 billion RMB, which would represent a year-over-year growth of 50%[160] - The future outlook remains positive, with expectations of continued revenue growth and profitability in the upcoming quarters[171]

金额单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023半年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2023半年度 占用资金的 利息(如有) 2023半年度 偿还累计发 生金额 2023年半年 度末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：万元 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-030 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》 及其摘要。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 监事会认为：本次公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况， 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2023 年半 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-033 青岛食品股份有限公司 关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于募集资 金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2021】2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，青 岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,220 万股，每股发行价格为 17.20 元，募集资金总额为 381,840,000.00 元， 扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 357,326,924.03 元，上述募集资金已 全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-029 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通 讯方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》 及其摘要。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。 公司独立董事、监事会就该事项 ...