杭州和泰机电股份有限公司 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的内部公示情况 公司于 2025 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年限 制性股票激励计划激励对象名单》，并于同日通过公司公告栏、内部 OA 系统发布了《关 于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单公示的通知》，将本次激励计划激励 对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 12 日，时限 不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过电话、 邮件或当面反馈等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。 截至 2025 年 7 月 12 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励 计划激励对象有关的任何异议。 （二）公司董事会薪酬与考核委员对激励对象的核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激 励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同及其担任的职务。 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-028 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 1、本报告期公司积极开拓市场，营业收入与上年同期基本持平。但由于物料输送 设备行业市场竞争加剧，导致公司毛利率下降；同时，和泰链运智能化工厂投产后，设 备折旧、能耗等成本、费用上升明显，以及现金管理收益同比下降等因素，对本报告期 净利润造成不利影响。 2、经初步测算，本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为447万元，主 要为本期使用闲置资金购买的结构性存款增加，公允价值变动及理财产品收益对应增加。 上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为81万元，主要为理财产品收益。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日 2、业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | ...

二〇二五年七月 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：和泰机电 证券代码：001225 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州和泰机电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）由杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《杭州和泰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120万股，占本激励计划草案 公告日公司股本总额6,466.68万股的1.86%。本次授予为一次性授予，不设置预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司不存在其他 ...

证券简称：和泰机电 证券代码：001225 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年七月 截至本激励计划草案公告日，公司不存在其他尚在有效期内的股权激励计划。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的10%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计未超过公司股本总额的1%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或配股、缩股等事宜，限制性股票的数量及所 涉及的标的股票数量将做相应的调整。 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州和泰机电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）由杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法 ...

Group 1 - The company is implementing a restricted stock incentive plan for 2025, aiming to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and employees [6][33] - The plan involves granting a total of 1.2 million restricted shares, accounting for 1.86% of the company's total share capital of 64.6668 million shares [6][7] - The incentive plan is designed to establish a long-term incentive mechanism, motivating directors, senior management, and key personnel [7][33] Group 2 - The company has confirmed that it meets the qualifications to implement the incentive plan, with no legal restrictions preventing its execution [6][8] - The plan specifies that the grant price for the restricted shares is set at 17.19 yuan per share, which is compliant with legal requirements [15][16] - The plan includes performance assessment criteria at both company and individual levels, ensuring that the incentive aligns with the company's long-term goals [20][25] Group 3 - The incentive plan will be subject to a series of legal procedures, including public disclosure of the incentive recipients and approval from the shareholders' meeting [29][30] - The company has committed not to provide any financial assistance to the incentive recipients for acquiring the rights under this plan [32][33] - The plan's implementation is expected to positively impact the company's long-term development and shareholder interests [33][34]

Compliance Requirements - The financial accounting report for the most recent accounting year has not received a negative opinion or inability to express an opinion from the registered accountant [3] - Internal controls for the most recent accounting year have not received a negative opinion or inability to express an opinion from the registered accountant [3] - There have been no instances of profit distribution not complying with laws, regulations, company articles, or public commitments in the last 36 months since listing [3] Incentive Object Compliance - The incentive plan does not include shareholders or actual controllers holding more than 5% of the company's shares or their immediate family members [4] - No significant violations leading to administrative penalties or market bans by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) in the last 12 months [4] Incentive Plan Compliance - The total number of shares involved in all effective stock incentive plans does not exceed 10% of the company's total share capital [5] - The cumulative shares granted to a single incentive object through all effective stock incentive plans do not exceed 1% of the company's total share capital [5] - The plan includes performance assessment indicators as conditions for the incentive objects to exercise their rights [5] Disclosure Completeness - The plan's purpose, basis for determining incentive objects, and the range of those objects are clearly stated [6] - The number of rights to be granted, types of stocks involved, and their proportion to the company's total share capital are disclosed [6] - The plan's effective period, grant date, and exercise arrangements are specified [6] Independent Financial Advisor - An independent financial advisor has been engaged to verify the feasibility of the incentive plan and its benefits for the company's sustainable development [5] - The advisor's report includes opinions on pricing basis and methods, ensuring no harm to the company's interests or shareholder benefits [5] Performance Assessment Indicators - The performance assessment indicators are objective, public, clear, and beneficial for enhancing the company's competitiveness [6] - At least three comparable companies are selected for benchmarking the indicators [6] Legal Compliance - The company has complied with the conditions for implementing stock incentives as per the relevant regulations [8] - The content of the incentive plan adheres to the provisions of the stock incentive management measures [8] - The procedures for drafting, reviewing, and publicizing the incentive plan comply with the management measures [8]

Group 1 - The company has conducted a review of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft, confirming its eligibility to implement the stock incentive plan based on relevant laws and regulations [1][2] - The plan's implementation requires approval from the company's shareholders' meeting, ensuring that the granting and lifting of restrictions on the restricted stock do not violate laws or harm the interests of the company and its shareholders [2][3] - The assessment indicators for the incentive plan are deemed scientific, reasonable, and comprehensive, ensuring effective implementation and alignment with the company's governance structure and value distribution system [2][3] Group 2 - The list of incentive plan participants includes only current employees, excluding independent directors, supervisors, and significant shareholders, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [3] - The company will publicly disclose the names and positions of the incentive plan participants for a minimum of 10 days before the shareholders' meeting, allowing for feedback before final approval [3] - The board's remuneration and assessment committee unanimously agrees to the implementation of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [3]

杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：和泰机电 证券代码： 001225 二〇二五年七月 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州和泰机电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）由杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《杭州和泰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120万股，占本激励计划草案 公告日公司股本总额6,466.68万股的1.86%。本次授予为一次性授予，不设置预留权 益。 截至本激励计划草案公告日，公司不存在 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周新策 | 核心骨干人员 | | 2 | 许小军 | 核心骨干人员 | | 3 | 杨 铄 | 核心骨干人员 | | 4 | 杨克龙 | 核心骨干人员 | | 5 | 沈炯明 | 核心骨干人员 | | 6 | 胡华升 | 核心骨干人员 | | 7 | 林上发 | 核心骨干人员 | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万股） | 占本次激励计划 拟授予权益总数 | 占本次激励计划 公告之日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例 | 总股本的比例 | | 童建恩 | 董事长 | 21.00 | 17.50% | 0.32% | | 刘雪峰 | 副董事长、总经理 | 24.00 | 20.00% | 0.37% | | 孙闻伯 | 董事、IT 经理 | 10.00 | 8.33% | 0.15% | | 林亮伟 | 副总经理 | 5.00 | 4.17% | 0.08% | | 冯 宁 | 财务负责人 | 6.00 | 5.00% | 0.09% | | 方 青 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确上市公司不 | 是 | | --- | --- | --- | | | 得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序（例如 | 是 | | | 实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价值的确定 方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应当计提费用 | 是 | | | 及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、离 | 是 | | | 职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或争端解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、 | | | | 误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益情况下全 | ...