证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-033 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-032 杭州和泰机电股份有限公司 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 3 日 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利申请日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发明专利 | 一种套筒平头倒角自动化 排料装置 | ZL 2018 1 0335875.5 | 2024-7-2 | 2018-4-16 | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记 簿记载为准。 本发明提出了一种套筒平头倒角自动化排料装置，包括底座、排料机构、提料机构 和送料机构，所述底座上由前到后依次设有排料机构、将排料机构上的工件送入送料机 构的提料机构，以及将工件送入倒角机床的夹具的送料机构。与现有技术相比，能够节 省人力，提高工作效率。 本发明专利装置已应用于公司套筒车加工生产设备，配合视觉机器人可实现连续自 动上料。公司深耕物料输送设备制造行业，上述发明专利的取得是公司及子公司坚持自 主研发创新的成果。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-030 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-028 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 83,296,933.72 | 113,272,590.67 | -26.46% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 20,303,317.21 | 31,365,499.74 | -35.27% | | 归属于上市 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-025 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，以公司现有 总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.50 元（含税）。 本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例保持不变。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-024 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年3月13日9:15至2024年3月13日15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0300 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、叶子菁律师参 加和泰机电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 杭州和泰机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加公司2023 年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024 年 3 月 11 日（周一）下午15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程 地点 的方式召开业绩说明会 1、和泰机电 实际控制人、董事 徐青 2、和泰机电 董事长 童建恩 3、和泰机电 副董事长、总经理 刘雪峰 上市公司接待 4、和泰机电 独立董事 傅建中 人员姓名 ...