证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-038 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2024 年半年度报告>全文及 其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-042 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-044 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释及规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），该规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用法执行该规定。 杭州和泰机电股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《暂行规定》《准则解释第 17 号 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-043 杭州和泰机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第四次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年9月6日9:15至2024年9月6日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同 一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 杭州和泰机电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事徐青先生、韩灵丽女 士以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2024 年半年度报告>全文及 其摘要》 公司《2024 年半年度报告》及 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机电股 份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"、"发行人"）的首次公开发行股票并上市 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对和泰机电首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的事项认真、审慎地核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 杭州和泰机电股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,166,800 股，并于 2023 年 2 月 22 日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本由 48,500,000 股增加至 64,666,800 股。 公司自首次公开发行股票至本公告 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-036 杭州和泰机电股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股份 的数量为 2,872,320 股，占公司总股本的 4.4417%。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电""发行人"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2022〕2817 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 16,166,800 股，并于 2023 年 2 月 22 日在深圳证券交易所主板上市交 易。首次公开发行股票后，公司总股本由 48,500,000 股增加至 64,666,800 股。 公司自首次公开发行股票至本公告日，未发生因股份增发、回购注销、利润分配或 资本公积金转增股本等导致股份变动的情形。 截至本公告日，公司总股本为 64,66 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-035 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、业绩预告情况： 二、与会计师事务所沟通情况 1、本报告期公司主要下游水泥行业需求下降明显，对公司经营业绩造成不利影响。 公司积极面对挑战，持续优化产品质量及服务品质，巩固并发挥公司在产品质量、技术 研发、营销服务等方面的竞争优势；深耕存量市场的同时，加大对港口、钢铁、化工、 煤炭等行业的开拓力度，积极延伸产品应用领域，强化增量市场布局。 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2024年半年 度报告中详细披露，实际数据以2024年半年度报告为准。 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 8 日 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------|----------------------| | 项 ...