关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大 会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的 自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会 审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日在《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度股 ...

| 301053 | 远信工 | 0.5900 | 4835.74 | 164.10 | 61638.28 | 26.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业 | | | | | | | 301116 | 益客食 | 0.2200 | 10016.94 | 158.59 | 2083727.00 | -4.80 | | | 品 | | | | | | | 300473 | 德尔股 | 0.2200 | 3242.75 | 151.73 | 451348.48 | 4.98 | | | 份 | | | | | | | 300135 | 宝利国 | 0.0240 | 2230.22 | 149.91 | 196947.19 | -8.23 | | | 际 | | | | | | | 688076 | 诺泰生 | 1.8800 | 40439.00 | 148.19 | 162480.19 | 57.21 | | | 物 | | | | | | | 688118 | 普元信 | 0.0710 | 654.66 | 141.79 | 41983.35 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、现场会议联系方式 公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司； 联系人：饶耀成； 电话：0563-6621555； 传真：0563-6616556； 会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进 行。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 2、投票简称：拓山投票。 3、填报表决意见 对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以74,666,700 为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-021 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务 公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自成立以 来，公司始终专注于工程机械零部件行业，公司已掌握金属锻件的核心制造工艺，在工程机械领域掌握 从产品开发设计、模具设计 及模具加工与制作，到产品联合开发和制样、规模 ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 关于安徽拓山重工股份有限公司 民生证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），拓山重工由主承销商民生证 券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币 24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不 含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年6月17日汇入拓山重工募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：万元 2024年度募 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶斌斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2006 年 8 月到 2015 年 4 月，任玉环市人民法院科员；2015 年 5 月至今， 任浙江海贸律师事务所合伙人律师；2018 年 4 月至今任琦星智能科技股份有限 公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取 得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 1、薪酬与考核委员会：赵晶（召集人）、叶斌斌、游亦云 2、审计委员会：陈六一（召集人）、叶斌斌、游亦云 3、提名委员会：叶斌斌（召集人）、陈六一、饶耀成 （叶斌斌） 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员 ...

陈六一，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，高级会计师。1985 年 7 月到 1988 年 10 月，任杭州市广播电视工业公司 主办会计；1988 年 11 月到 1992 年 10 月，任西湖电子集团公司音响设备厂财务 科长；1992 年 11 月到 1993 年 11 月，任浙江省台胞同源实业公司财务总监；1993 年 12 月到 2002 年 3 月，历任浙江省国际信托投资公司财务分析师、诸暨证券交 易营业部总经理、定安路证券交易营业部总经理；2002 年 3 月到 2003 年 5 月， 任浙江省工艺品进出口有限公司项目艺术总监；2003 年 5 月至 2021 年 1 月，任 浙江经济职业技术学院教师；2019 年 6 月至今浙江中广电器股份有限公司独立 董事，2019 年 6 月 15 日至今，任本立科技（股票代码 301065）独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 1、审计委 ...

（赵晶） 本人赵晶，作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议， 审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的 合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年董事会议召开 4 次董事会，我本人亲自出席了董事会情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵晶，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1982 年 7 月到 1984 年 9 月浙江省煤田地质局第二地质大队，助理工程师、工程 师， 1984 年 9 月到 1987 年 4 月浙江省煤田地质局第二地质大队工程师、副大 队长， 1987 年 5 月到 1996 年 12 月 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-012 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度的议案》现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括 之前申请的未到期的授信额度），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银 行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可 循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额， 具体授信金额将视公司经营资金的实际需求确定。 为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董 事长代表公司与银行机构签署上述授信项目下的有关法律文件,本公司概予承认， 由此产生的法律后果和法律责任概由本 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-0014 安徽拓山重工股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025 年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；于同日召开第二届监事会第十二次会 议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认公司董事 2024 年薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，全体监事对《关于确认公司监事 2024 年薪酬 及 2025 年薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理 人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津 贴形式按 ...