关于安徽拓山重工股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为安徽 拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对拓山重 工部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关 发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募集 资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈六一） 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，时了解公司经 营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的工作，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和 公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈六一，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，高级会计师。1985 年 7 月到 1988 年 10 月，任杭州市广播电视工业公司 主办会计；1988 年 11 月到 1992 年 10 月，任西湖电子集团公司音响设备厂财务 科长；1992 年 11 月到 1993 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 预计2024年度日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为安 徽拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"、"公司"）首次公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对拓山重工 预计2024年度日常性关联交易进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 公司2024年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过， 关联董事已回避了表决，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议以 及公司2023年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有 限公司（以下简称公司）根据2024年度的经营计划，对2024年度将要发生的与 日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2024年度日常关联交易 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事陈六一、叶斌斌、赵晶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈六一、叶斌斌、赵晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人陈六一，于 2020 年 3 月起任职安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-015 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-014 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意 的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次 使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交 董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的 保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，导致投资收益未达预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 安徽拓山重工股份有限公 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-013 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的 保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，导致投资收益未达预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-012 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的 保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，导致投资收益未达预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-011 安徽拓山重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-010 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品, 具体情况如下: 序 号 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品期限 预计年化收 益率 资金来 源 ...