证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-083 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-080 永泰运化工物流股份有限公司 经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-082 永泰运化工物流股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 1、2024 年前三季度公司可供分配利润情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实 现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为 90,487,073.15 元，母公司报表 净利润 24,780,926.32 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表和母公司报表 的累计可供分配利润情况如下： 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年前三季度的盈利 水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求 ...

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-079 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 18 日向各位董 事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永 夫先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，浙江永泰运汽配进出口有限公司成立，法定代表人为金 萍，注册资本2000万元，经营范围包含：汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销 售等。 企查查股权穿透显示，该公司由永泰运全资持股。 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会根据公司第二届董事会第二十四次会议决议由公司董事会召集。 公司董事会已于2024年10月10日在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集 人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本 法律意见书 次股东大会审议 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-078 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司第二届董事会 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）13:30。 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-077 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 投项目"化工物流装备购置项目"整体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目 予以结项。 2、"化工物流装备购置项目"对应项目下的募集资金专户中募集资金已使 用完毕，为方便账户管理，公司已对其进行销户。 一、募集资金基本情况 2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位， ...

1、案件所处的诉讼阶段：申请执行人撤销执行申请，法院裁定终结执行程 序； 2、上市公司全资子公司所处的当事人地位：被执行人； 3、涉案金额：220,773,939.00 元（依据中国执行信息公开网显示信息）； 4、相关进展：永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司湖南鸿胜物流有限公司（以下简称"鸿胜物流"）、湖南鸿胜科技发展有限公司、 湖南新鸿胜化工有限公司等三家公司（以下合称"鸿胜物流等三公司"，由公司参 与其破产重整取得）于近日收到天津市第三中级人民法院出具的《执行裁定书》， 因鸿胜物流等三公司已经重整，重整计划已经完成，申请执行人已经受偿重整计 划中相应偿债资金，故申请撤销对鸿胜物流等三公司的执行申请，天津市第三中 级人民法院裁定终结（2024）津03执1258号案件中对鸿胜物流等三公司的执行。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-076 永泰运化工物流股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 8 月，民生金融租赁股份有限公司（以下 ...

1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"整体已达到预定 可使用状态，公司决定对该项目予以结项。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-070 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注：1.天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司。 2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。 三、本次结项募投项目的建设情况 公司募投项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"的实施主体为 公司孙公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称"浩彩源"），建设内容 包括甲乙丙类仓库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等，丰富公司 危化品仓储资源，增加危化品仓库库容。该项目采用分期验收方式，一期项目相 关危化品仓库等已于 2023 年 12 月完成工程集中验收且取得危险化学品经营许 可证，目前已有序进行试运营工作，二期项目复配包装车间因配套设 ...