第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上 市公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 永泰运化工物流股份有限公司 股东会网络投票实施细则 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有 ...

募集资金管理制度 永泰运化工物流股份有限公司 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《永泰运化工物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第一章 总则 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集 ...

永泰运化工物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》、《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程 ...

永泰运化工物流股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系依法经批准由浙江永泰物流有限公司整体变更，并由全体发起人采取 发起设立的方式设立。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330204746303411D。 第三条 公司于 2022 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,597 万股，于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：永泰运化工物流股份有限公司。 英文名称：Yongtaiyun chemical logistics Co., Ltd。 第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区海发路 17 号 1 幢 1 号 ...

永泰运化工物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《永泰运化工 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,特制定本细则。 第二章 总经理的聘任 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各 一名。 第三条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理和财务负责人 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理和副总经理，但兼任总经理、副总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第四条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的 ...

董事会议事规则 第一章 总则 永泰运化工物流股份有限公司 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《永泰运化工 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规 定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。在《公司章程》和股东会的授权范 围内，负责经营和管理公司的法人财产。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名（其 中职工代表董事 1 名），并设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理人员 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王勇，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名王勇先生为永泰运化 工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈吕军，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

独立董事提名人声明与承诺 永泰运化工物流股份有限公司 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名罗培根先生为永泰运 化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...