北京海润天睿律师事务所 关于 宁波永泰运投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层/9 层/10 层/13 层/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于 宁波永泰运投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。 4.本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断， 并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计 师事务所等机构直接取得的文书，本所律师已根据规定履行了相关义务，并作为出 具法律意见的依据。 根据北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")与永泰运化工物流股份有限 公司(以下简称"公司")签订的《法律服务协议》，本所接受公司的委托，担任公 司2024年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》(2023修订)(以下简称"《公 ...

永泰运化工物流股份有限公司 未来三年(2024 年至 2026 年)股东分红回报规划 为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步提升利润分配决策透明度和 可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管 理委员会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》的规定，公司制定了《永泰运化工 物流股份有限公司未来三年（2024 年至 2026 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司经营发展规划、股东意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状 况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1.本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配 的有关规定。 2.公司制定利润分配政策 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-097 | | 向特定对象发行股票前 | | 表决权 | 认购股票 | | 向特定对象发行股票后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 | 比例 | 数量(股) | 股东名称 | 持股数 | 持股比 | 表决权 比例 | | | (股) | (%) | （%） | | | (股) | 例(%) | （%） | | 陈永夫 | 32,000,000 | 30.81 | 31.50 | - | 陈永夫 | 32,000,000 | 25.51 | 25.98 | | 永泰秦唐 | 6,550,000 | 6.31 | 6.45 | - | 永泰秦唐 | 6,550,000 | 5.22 | 5.32 | | 永泰投资 | - | - | - | 21,598,272 | 永泰控股 | 21,598,272 | 17.21 | 17.53 | | 合计 | 38,550,000 | 37.12 | 37.95 | 21,598 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-092 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的资格和条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项自查论证 后，认为公司符合向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规 定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。经其余董事审议，一致同意通过 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了该议案。 表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-093 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规 定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，公司符合向特定对象发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等证券发行的有 关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票的方案。监事对以下各子议案逐项 表决： 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司六楼会议室以现场方式召 ...

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-099 《永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）及相关文件已于2024年12月5日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行事项的实质性判断、确认 或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 1 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届 监事会第二十二次会议审议通过。 2024年12 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-100 永泰运化工物流股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的相关规定，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向 特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 2023年2月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对永泰运化工物流股份 有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第153号)，要求公司对首发上市募集资 金使用情况等进行 ...

证券代码：001228 股票简称：永泰运 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《永泰运化工物流股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数，募集资金总额已 扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣 除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、公司战略转型初显成效，操作箱量持续上升，需要增量资金为转型提供 有力支持 公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自 2022 年上市 以来，公司借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，结合自身资源禀赋，利用 现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，为公司跨境化工 物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成"跨境化工物流供应链服务+供应 链贸易服务"协同发展的物贸一体化发展格局，满足客户的多 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-091 永泰运化工物流股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司于2024年11月28日收到中国证券监督管理委 员会宁波监管局出具的《关于对永泰运化工物流股份有限公司、陈永夫、夏俊清 、韩德功采取出具警示函措施的决定》（【2024】56号）（以下简称"《决定书 》"），现将相关情况公告如下： 一、决定书的主要内容 永泰运化工物流股份有限公司、陈永夫、夏俊清、韩德功： 经查，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称永泰运或公司）存在以下问 题： 1 第七条第一款、第十条第一款的规定。陈永夫作为公司董事长、总经理，韩德功 作为公司董事会秘书，对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》第十六条第一款的规定，我局决 定对永泰运化工物流股份有限公司、陈永夫、夏俊清、韩德功采取出具警示函的 行政监管 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-090 永泰运化工物流股份有限公司 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于近日收 到职工代表监事葛雪波女士递交的书面辞职申请，葛雪波女士因达到法定退休年 龄申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担 任其他职务。截至本公告披露日，葛雪波女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。葛雪波女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，葛雪波女士的辞 职申请自职工代表大会选举的新任职工代表监事就任之日起生效。葛雪波女士在 担任公司职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公 司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司对葛雪波女士在担任职工代表监事 期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证第二届监事会的正常运作，公司于2024年11月25日在公司会议室召开 2024年第二次职工代表大会， ...