永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为永泰运化工物流股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员，对公司第三届董事会独立 董事候选人陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等相关材料进行了核查，并发表审查意见如下： 董事会提名委员会 2025 年 9 月 30 日 1 2、上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作 经验和职业素养。其中陈吕军先生、罗培根先生已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，王勇先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的相关培训证明。 综上，我们一致同意提名陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 永泰运化工物流股 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会现就提名陈吕军先生为永泰运 化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗培根，作为永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人永泰运化工物流股份有限公司董事会提名为永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-070 永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于制定公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，并新增两个内部控制制度。 本事项尚需经公司 2025 年第六次临时股东大会审议批准后生效。 二、《公司章程》修订对照表 公司拟对《公司章程 ...

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-072 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-069 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2025 年 9 月 23 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of temporarily idle raised funds and self-owned funds for cash management, with a total limit of up to 57.2 million yuan (12.2 million yuan in raised funds and 45 million yuan in self-owned funds) for a period of 12 months [1] Group 1: Cash Management Overview - The company has recently redeemed financial products purchased with idle raised and self-owned funds to improve fund utilization efficiency [1] - The cash management plan allows for the rolling use of funds within the approved limits [1] Group 2: Risk and Control Measures - The cash management products are subject to systemic risks influenced by macroeconomic policies and regulations [2] - The company will implement strict investment principles, selecting high-security and high-liquidity cash management products [4] - Regular analysis and tracking of product net value changes will be conducted to mitigate risks [4] - The audit department will oversee the use and custody of cash management funds, ensuring compliance with prudent investment principles [4] Group 3: Impact on Daily Operations - The reasonable use of idle funds for cash management will not affect the construction of fundraising projects or the normal operation of the main business, while enhancing fund efficiency and returns for the company and shareholders [6]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-068 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召 开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用合计不超过 12,200 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金和合计不超过 45,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管 理，该额度自公司董事会通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 二、现金管理的风险及控制措施 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 ...

证券日报网讯永泰运（001228）9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公司 股东总户数为10333户。 ...

Meeting Overview - The fifth extraordinary general meeting of shareholders for Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. was held on September 15, 2025, at 13:30 [3] - The meeting was conducted both in-person and via online voting [6] Attendance - A total of 57 shareholders and authorized representatives attended the meeting, representing 39,132,700 shares, which is 39.4043% of the total voting shares [8] - Of these, 3 shareholders attended in person, representing 38,560,000 shares (38.8276% of voting shares) [8] - Online voting included 54 shareholders, representing 572,700 shares (0.5767% of voting shares) [9] Proposal Review and Voting Results - The meeting adopted the proposal to increase the estimated amount for daily related transactions for 2025 [11] - Total voting results showed 38,884,700 shares in favor (99.3663%), 240,000 shares against (0.6133%), and 8,000 shares abstained (0.0204%) [11] - Among minority shareholders, 334,700 shares voted in favor (57.4395%), 240,000 shares against (41.1876%), and 8,000 shares abstained (1.3729%) [12] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Hairun Tianrui Law Firm, confirming that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [13]