证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-062 永泰运化工物流股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十次 会议于 2025 年 9 月 4 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 29 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 经核查，监事会认为：公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，符合《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司前次募集 ...

Group 1 - The board of directors of Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. held its 35th meeting on September 4, 2025, with all 7 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board unanimously approved the proposal regarding the "Special Report on the Use of Previous Fundraising" after reviewing it, with the auditing committee also endorsing the decision [2] - The report was prepared in accordance with regulatory guidelines and was verified by Tianzhi International Accounting Firm, which issued an assurance report [1][2] Group 2 - The voting results for the proposal were 7 votes in favor, with no votes against or abstentions [2] - The detailed report and assurance document were published on the same day in various financial news outlets [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月4日晚间，永泰运发布公告称，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于公 司的议案》。 ...

证券日报网讯 9月4日晚间，永泰运发布公告称，公司第二届董事会、第二届监事会任期将于2025年9月 8日届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选 举。鉴于公司换届选举工作尚在积极筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会 的换届将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Yongtaiyun (SZ 001228) held its 35th meeting of the second board on September 4, 2025, to review the special report on the use of previously raised funds [1] - For the first half of 2025, Yongtaiyun's revenue composition is entirely from the commercial service industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Yongtaiyun has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

鉴于公司换届选举工作尚在积极筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会的换届将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任 的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会及其专门委员会全体成员、第 二届监事会全体成员、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定， 继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常 运营。公司将尽快推进相关工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-064 永泰运化工物流股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届 监事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选 举。 特此公告。 永泰运 ...

永泰运化工物流股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-065 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事杨华军先生、王晓萍女士的书面辞职报告，杨华军先生、王晓萍女士因连续 担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 中独立董事"连续任职不得超过六年"的规定，申请辞去公司独立董事职务，杨 华军先生同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务，王晓萍女士同 时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 杨华军先生、王晓萍女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 由于杨华军先生、王晓萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨华军先生、王晓萍 女士的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股 东大会选举产生新任独立董事前，杨华军先生、王晓萍女士将继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员的职 ...

永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-063 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,597 万股，发行价为每股人民币 30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣承销 和保荐费用 7,367.00 万元后的募集资金为 71,737.62 万元，已由主承销商安信证 券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-062 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十次 会议于 2025 年 9 月 4 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 29 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，符合《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-061 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议于 2025 年 9 月 4 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 29 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文 件，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天 ...