广东魅视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非独立董 事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东魅视科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事 会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高管人员是指公司的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在委员范围 内由董事会选举产生。主任委员负责召集 ...

一、独立董事的基本情况 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡永健） 各位董事： 本人胡永健，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求， 独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益， 积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下: 本人履历：自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任华南理工大学教授。1984 年 7 月-1987 年 8 月任东风汽车有限公司（原中国二汽）助理工程师；1990 年 7 月-1992 年 7 月任湖北汽车工业学院助教；1992 年 8 月-1998 年 6 月任华中师范大学讲师；2005 年 4 月-2006 年 8 月任韩国成均馆大学（SKKU）研究教授；2006 年 9 月-2008 年 8 月任 韩国科学 ...

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年4月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ··························································· ...

广东魅视科技股份有限公司 2023年度公司财务决算报告 根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制 了2023年度财务决算报告。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见报告。 （1）货币资金期末余额52639.22万元，较2022年末增加3465.97万元，同比 增长7.05%，主要系期末交易性金融资产到期转回所致。 （2）应收票据期末余额631.58万元，同比增长58.68%，主要为银行承兑汇 票；应收账款期末余额7421.88万元，同比增长13.68%，主要系公司营业收入增 长所致。 （3）交易性金融资产期末余额9085.81万元，同比下降37.47%，主要系公司 利用闲置资金进行现金管理，本期末到期后转回货币资金所致。 （4）其他流动资产期末余额903.71万元，同比增长370.47%，主要系在建工 程取得的相关增值税进项 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-009 广东魅视科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于 2020 年 11 月 25 日。 司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下： 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3。 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全 体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司一共召开了 7 次监事会会议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第九次 会议，审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》。 5、2023 年 9 月 26 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》和《关于使用自 有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 1 6、2023 年 10 月 12 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-013 广东魅视科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 ...

民生证券股份有限公司关于 广东魅视科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东魅 视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就魅视科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，减除发行费用（不含增 值税）人民币 47 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛宇丰） 各位董事： 本人毛宇丰，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"独董新规"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文 件和公司章程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运 作，维护公司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历：自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任佳都科技集团股份有限公 司行业部专家。1982 年 8 月至 1997 年 8 月任冶金工业部武汉钢铁设计研究院高工； 1997 年 8 月至 2001 年 9 月任广州地铁总公司运营总部自动化车间主任；2001 年 9 月至 2002 年 6 月任广州地铁总公司运营总部副总工程师；2002 年 9 月至 2020 年 2 月任广州 地铁设 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000350017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… 1 | | | 合并利润表…………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表……………………………………… 3 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… 6 | | | 母公司利润表………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表…………………………………… 8 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-91 | 告 报 司农审字[2024]24000350017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 ...