证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-039 广东魅视科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 | 审计委员会 | 陈慧芹 | 陈慧芹、胡永健、叶伟飞 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 提名委员会 | 胡永健 | 胡永健、毛宇丰、方华 | | 3 | 薪酬与考核委员 | 胡永健 | 胡永健、毛宇丰、方华 | | | 会 | | | | 4 | 战略委员会 | 方华 | 方华、叶伟飞、曾庆文 | 二、第二届监事会组成情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事 会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委 员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第二 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-036 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城 绿地中心 913AVCiT 会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-037 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 12 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 全体董事一致推举方华先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人出席了 本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第二届董事会 董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举方华先 生为公司第二届董事会董事长，任期三 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东魅视科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东魅视科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广东魅视科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的 《广东魅视科技股份有限公司公司 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-040 广东魅视科技股份有限公司 关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司第二届高级管理人员。 二、适用期限 适用期限为自本方案经公司董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬方案 对于高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同及相关规定，综合评定薪 酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，不领取高级管理人员津贴。 四、其他规定 1、公司高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第二届高级管理人员薪酬 方案的议案》，现将有关情况公告如下： 2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 3、公司本届高级管理人员薪酬按月发放； 4、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当 调整； 5、本方案自公司董事会审议通过即可生效； 6、本方案未尽事宜， ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-038 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 12 日公司 2023 年第二次临 时股东大会选举产生新一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 全体监事一致推举监事梁展毅先生主持本次会议。经与会监事认真审议，形 成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届监事 会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举梁展毅先生为 公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事 会任期届满之日 ...

| 开户人 | 开户行名称 | 专户账号 | | --- | --- | --- | | 广东魅视科技股份有限 | 中国工商银行股份有限 | 3602084529200242333 | | 公司 | 公司广州瑞宝支行 | | | 广州魅视通信科技有限 | 中国工商银行股份有限 | 3602084529200242856 | | 公司 | 公司广州瑞宝支行 | | 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-035 广东魅视科技股份有限公司 关于募集资金专户开户银行迁移及 重新签订三方监管协议与四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司募集资金 专户开户银行中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行（以下简称"工行广 州广州大道支行"）通知，由于银行机构内部调整，公司在中国工商银行股份有 限公司广州瑞宝支行开设的募集资金专户（专户账号为：3602084529200242333） 迁移至中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行（以下简称"工行广州工业 大道支行"） ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-034 广东魅视科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，为确保监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经全体与会 代表表决通过，一致同意选举叶木波先生（简历详见附件）为公司第二届监事会 职工代表监事。叶木波先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会。职工代表监事任职期限与公司第二届监事会任期一致。职 工代表监事不领取监事薪酬。 叶木波先生作为公司第二届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司 章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第二届监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一。 特此公告。 《广东魅视科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-026 广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2023 年 9 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 6 名，独立董事朱维彬先生由于个人工作安排未能亲自出席本 次会议，在充分知晓本次会议议案内容的前提下，书面授权委托独立董事胡永健 代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-030 广东魅视科技股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子 公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资 金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产 品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000.0 ...