证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-004 广东魅视科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广东 魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关上市后未来三 年分红回报规划的要求，本次利润分配不存在超分配现象。公司的现金分红水平 与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 （一）利润分配方案的具体内容 二、相关审批程序及意见 经广东司农会计师事务所(特 ...

智能制造基地项目的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本概述 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-012 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资建设魅视显控产业 魅视智造拟通过购地自建方式，于广州市白云区未来产业创新核 心区 AB1207042-2 地块（宗地面积 15088 平方米，可建设用地面积 13333 平方米）上建设魅视显控产业智能制造基地，计划投资总金额 不超过 3 亿元人民币（本项目中的智能分布式显控升级改造项目拟使 用募集资金 12,887.47 万元投资建设，其余部分使用自有或自筹资金 投资建设）。魅视智造已于 2024 年 4 月 19 日签署关于未来产业创新 核心区 AB1207042-2 地块的成交确认书，后续将签署国有建设用地使 用权出让合同及支付土地款项。 （二）对外投资的决策和审批程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议 通过了《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的议案》 及《关于部分募集资金投 ...

各位董事： 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱维彬） 本人朱维彬，担任了广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会独立董事。任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和 公司章程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作， 维护公司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 1 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉尽责、独立自主的原则认 真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 1、2023 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人作为公司第一届董事会独立董事 通过现 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-008 广东魅视科技股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改公 司章程并办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《广 东魅视科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下： | 序号 | 修改《公司章程》前 | | 修改《公司章程》后 | | --- | --- ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对魅视科技变更部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等 变更的相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司战略发展及实际生产经营需要，结合募投项目实施的内外部情况， 从审慎投资和合理利用资金的角度考虑，公司拟调整智能分布式显控升级改造项 目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。具体情况如 下： （一）项目实施主体变更情况 公司智能分布式显控升级改造项目的原实施主体为广东魅视科技股份有限 公司，现拟变更为公司全资子公司：广州魅视智造科技有限公司（以下简称"魅 视智造"）。 经中国证 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-002 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事有方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、 胡永健和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （h ...

广东魅视科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选 可以连任，但是连续任职不得超过六年。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司 法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

广东魅视科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东魅视科技股份有限公司（以下简"公司"）内部控制制度，提高 内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名 董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会过半数选举产生。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

各位董事： 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈慧芹） 本人陈慧芹，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章 程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公 司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历：自 2023 年 10 月至今任本公司独立董事。现任广州市劲迈经纬市场策划 有限公司的集团财务总监及经纬行动（福建）营销策划有限公司监事。1996 年 7 月至 1997 年 12 月任珠海市审计师事务所审计助理；1998 年 1 月至 1998 年 12 月任珠海市立 信会计师事务所审计项目经理；1999 年 1 月至 2003 年 2 月任珠海中拓正泰会计师事务 所审计部门经理；2002 年 8 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 211,730,641, representing an increase of 8.13% compared to CNY 195,803,266.75 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,105,234.03, a growth of 2.74% from CNY 84,785,382.29 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,116,352.77, up by 7.71% from CNY 75,312,889.46 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 10.01% to CNY 93,523,446.07 from CNY 85,010,758.78 in 2022[19]. - Basic earnings per share decreased by 14.71% to CNY 0.87 from CNY 1.02 in the previous year[19]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,050,815,128.88, reflecting a growth of 6.85% from CNY 983,473,170.48 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.82% to CNY 972,748,868.39 from CNY 919,270,816.15 in 2022[19]. - The company reported a total net profit of ¥80,105,233.03 for the year, reflecting a strong overall financial performance[23]. - Domestic revenue reached CNY 181.78 million, growing by 2.96%, while overseas revenue surged to CNY 29.95 million, a remarkable increase of 55.57%[83]. - The proportion of overseas revenue rose from 9.83% in 2022 to 14.15% in 2023, indicating successful market expansion efforts[78]. Research and Development - Research and development investment totaled CNY 19.07 million, a 6.44% increase year-on-year, accounting for 9.01% of operating revenue[78]. - The number of R&D personnel increased to 65 in 2023, up 18.18% from 55 in 2022, with R&D personnel accounting for 22.18% of the total workforce[97]. - The company plans to increase R&D investment to enhance innovation capabilities, focusing on artificial intelligence, big data, and cloud computing technologies[130]. - The company is actively pursuing new product innovations, including AI-driven applications that enhance operational efficiency and user interaction[36]. - The AI video structured analysis platform is in mass production stage, aimed at identifying unsafe behaviors and reducing safety hazards[93]. Market Expansion and Strategy - The company aims to broaden its product and service boundaries by exploring high-tech industries such as ultra-high-definition video and 5G+AI applications[31]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[176]. - A strategic acquisition is in progress, aimed at enhancing the company's technological capabilities, with an estimated value of 300 million RMB[177]. - The company is committed to strengthening its core business and enhancing product technology while expanding domestic and international markets[138]. - The company aims to deepen its focus on the distributed audio and video field and expand market share by analyzing domestic and international market demands and competition[129]. Technological Innovation - The integration of artificial intelligence with audio-visual technology is identified as a key trend for future development, expanding the company's market opportunities[30]. - The company has developed a distributed AI edge intelligence collaboration platform that provides real-time, dynamic, and intelligent image data processing capabilities, applicable in various smart city scenarios[42]. - The company’s proprietary H.265 4:4:4 ASE computer screen encoding technology meets low bandwidth, low latency, and high-definition requirements, showcasing a 5K AI smart cockpit[46]. - The distributed + AI large model can process high-definition media data while performing analysis and recognition tasks, enhancing user experience through tailored knowledge bases[40]. - The company has developed numerous innovative products, including a distributed comprehensive management platform and AI data collection and analysis systems, enhancing its differentiated competitive edge[67]. Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company emphasizes the importance of investors recognizing potential risks associated with forward-looking statements in the report[4]. - The company faces risks of unsustainable revenue growth and gross margin due to intensified market competition and potential adverse changes in customer and product structure[134]. - The company is at risk due to reliance on a single product category, which may be negatively impacted by increased competition and technological obsolescence[135]. - The company operates in a technology-intensive industry and risks falling short of R&D expectations, which could adversely affect operational performance[136]. Corporate Governance - The company has conducted four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations and facilitating shareholder participation[149]. - The company held 7 board meetings during the reporting period, complying with relevant laws and regulations[152]. - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, organization, and business, ensuring no reliance on controlling shareholders[158]. - The company has established a complete financial accounting system and independent financial decision-making capabilities[161]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests among shareholders, employees, and the company[154]. Financial Management - The company distributed cash dividends of ¥40 million during the reporting period, contributing to a 70.33% increase in financing cash outflow to ¥44,583,441.68[100]. - The company plans to use idle raised funds and self-owned capital for cash management to enhance returns for shareholders[198]. - The company is focused on improving the efficiency of fund utilization to create more value for shareholders[198]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.3094 million[190]. - The company’s remuneration decision-making process complies with its articles of association and relevant regulations[190].