关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-067 农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场 ...

农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司 章 程 （修订草案） 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 46 | | | 第一节 | 监事 46 | | | 第二节 | 监事会 47 | ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙 国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议 方式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会 主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-057 农心作物科技股份有限公司 注：上表所述"限售股"不包含高管锁定股。 二、本次解除质押后股东所持公司股份情况 经核查，截至本公告披露日，王小见先生不存在与其他股东形成一致行动关 系的情形，其所持有的公司股份本次部分解除质押后，尚有 800,000 股股票处于 质押状态，除此之外，其所持公司其他股票不再有质押、冻结、标记情形。本次 解除质押后其所持公司股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 质押前质 | 质押后质 | | 总股本 | 份限售和 | 质押 | | 质押 | | | | | | | 股份比例 | | | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | （%） | 押股份数 | 押股份数 ...

证券代码： 001231 证券简称：农心科技 农心作物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 光大证券：周家诺、蔡嘉豪、王礼沫 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 ( | 周四 ) 下午 3:00~5:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场交流 | | | 上市公司接待 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-056 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 1,424,555 股，占公司目前总股本的 1.42%，最高成交价 16.80 元/股，最低成交价 13.16 元/股，成交总金额 22,082,152.18 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、调整回购价格上限的说明 根据公司已披露的《回购报告书》有关内容，如公司在回购期内发生资本公 积转增股本、派发股票或现金股利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购价格，公司历次调整回购价格上限的情况 如下： 1、实施2023年年度权益分派方案调整回购价格上限的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-055 农心作物科技股份有限公司 关于2024年半年度权益分派方案实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：26.22元/股； 一、回购方案概述 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含） 且不超过人民币3,600万元（含），股份回购价格不超过人民币26.30元/股。回购 期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划 或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份 回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》（以下简 称 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-054 农心作物科技股份有限公司 2024年半年度权益分派方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年 度权益分派方案已获公司于2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过。本次可参与利润分配的总股数为98,575,445股（该股数系以公司总股本 100,000,000股为基数，剔除截至本次权益分派股权登记日公司股份回购专用证券 账户所持有公司股份总数1,424,555股计算所得），公司本次现金分红共计 4,928,772.25元（含税）。 鉴于公司股份回购事项处于回购期限内，公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份不享有参与利润分配的权利，若在本利润分配方案实施前可参与分配 的总股数发生变化的，将按照分配的比例不变，相应调整分配金额。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的 分配方案 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-053 农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独 计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 8 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年9 月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间： 20 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...