证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-073 农心作物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 为适应公司发展需要，进一步加强及优化公司管理架构，经公司总经理提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郑杨柳女士、刘永孝先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（郑杨柳 女士、刘永孝先生简历附后）。 经本次聘任后，郑杨柳女士在公司担任第二届董事会董事、副总经理；刘永 孝先生在公司担任第二届董事会董事、副总经理、财务总监（财务负责人）。 郑杨柳女士、刘永孝先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 农心作物科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限 不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，且该期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述经审议 批准的资金额度。 （三）投资品种 公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的 现金管理产品符合以下条件： 1、安全性较高的产品； 2、流动性好、中低风险（风险等级不超过 R3 级）的产品。 （四）有效期 本次公司拟使用暂时闲置自有 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-071 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 二、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副总经理的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘任副总 经理的公告》（公告编号：2024-073）。 三、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员辞任暨补选委员的议案》 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 ...

农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-069 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表 决单独计票。 1、会议通知情况： 公司已于 2024 年 10 月 29 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年 11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时 间：2024年11月14日9:15-1 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.17 元/股（详见本公告"二、调整回购价格上限的说明"）。回购期限自公 司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或股权 激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专 用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司股份回购方案公告》 （公告编号：2024-008）和《农心作物科技股份有限公司回购报告书 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-066 农心作物科技股份有限公司 特此公告！ 关于公司监事辞任暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因 申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞 任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运 作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司 监事相关职责。 卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥 了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示感谢。 二、补选非职工代表监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监 事会的规范运作，公司监事会经资格审查并提名，于 2024 年 10 月 28 日公 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙国 伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方 式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会 主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

农心作物科技股份有限公司 第三条 股东大会是公司最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票上市交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《农心作物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 ...

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会 议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事 长郑敬敏先生、董事王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现 场参会并表决，独立董事郭世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视频会议方式 参会并表决，公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开 方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议 案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 ...