农心作物科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和 《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 制定本管理办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任 会计师事务所对公司编制的财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计并发表 审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可参照本办法执行。 公司下属全资或控股子公司（已上市或拟上市控股子公司除外）原则上不再 单独选聘会计师事务所，如确需选聘其他审计单位，应遵照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

农心作物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为进一步完善农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《农心作物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》及其 他有关规定并 ...

农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部 治理制度的有关规定，公司拟修订《农心作物科技股份有限公司章程》，章程修 订草案请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。 备查文件 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-041 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司章程 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-039 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及 郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方 式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长 郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表 ...

农心作物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （修订草案） 第一章 总 则 济等工作经验； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，在公司担任高级管理人员的董事 不得担任审计委员会委员。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验。 本条前款所称的会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第一条 为强化农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《农 心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

农心作物科技股份有限公司 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-038 关于公司持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司持 股 5%以上股东王小见先生的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票办理 了股票质押式回购交易业务。现将相关事项公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持公司股份本次质押基本情况如下： | 是否为限 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售股 | 一大股 | 数量（股） | 股份 | 股本 | | | | | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 押 | | | | | | | 一致行 | ...

一、培训的主要内容 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》等法规和 规则的相关规定对农心科技进行持续督导。 2023 年 10 月 18 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对农心科技董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 2023 年 10 月 18 日，培训小组采取现场并辅以远程培训的方式对公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员开 展培训。本次培训重点内容包括：1、关于股 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，于 2023 年 10 月 18 日 对农心科技 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：农心科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：顾培培 联系电话：021-20426486 | | | 现场检查人员姓名：蒲贵洋（保荐代表人）、郭旺辉 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 10 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公 ...