证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-004 农心作物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 1 月 25 日召开了公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会 第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在严控风险、确 保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民 币 2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事宜的决议有效期自本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可 循环滚动使用，且上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述经审议批准的资金额度。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、投资情况概述 （一）现金管理目的 为提高 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-045 农心作物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知情况： 公司已于 2023 年 12 月 6 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日15：00。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5．会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6．会议主持人：本次会议由董事长郑敬敏先生主持。 7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行 公司章程等规定。 （二）会议出席情况 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2023年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-044 农心作物科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持有公司 5% 以上股份的股东袁江先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司 1,400,000 股股票办理了解除质押登记手续。现将相关事项公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司持股 5%股东袁江先生所持公司股份本次解除质押 的基本情况如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 本次解除 质押股票 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 致行动人 | | 数量（股） | （%） | （%） | 售股 | | | | | 袁江 | | 否 | 1,400,0 ...

农心作物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：农心作物科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：农心科技 股票代码：001231 信息披露义务人：南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合 伙） 住所：江苏省南京市溧水区东屏街道金腾路8号15栋211-044 室 通讯地址：江苏省南京市溧水区东屏街道金腾路 8 号 15 栋 211-044 室 股份变动性质：持股数量减少、持股比例降低至 5%以下 签署日期：2023 年 12 月 12 日 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部 门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《合伙协议》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-043 农心作物科技股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告 股东南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为持有农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）5%以上股份的股东南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"南京格跃"）持股数量减少、持股比例降低。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人持股数量的变动，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，南京格跃持有本公司的股份数量为 4,999,900 股，占公 司股份总数比例为 4.9999%，不再属于公司持股 5%以上股东。自持股比例低于 5%之日起 90 个自然日内，南京格跃如通过集中竞价交易、大宗交易继续减持 的，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细 ...

本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐 代表人为蒲贵洋先生和郭旺辉先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所规定的持续督导义务结束时止。 公司董事会对顾培培先生在公司首次公开发行股票并上市持续督导期间所 做的工作表示衷心感谢！ 特此公告！ 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-042 农心作物科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联合证券有限责任公 司关于更换农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》，华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保 荐机构，持续督导期限自 2022 年 8 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日，原指定蒲贵 洋先生、顾培培先生为公司持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作。现因为 顾培培先生工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作，为保 ...

农心作物科技股份有限公司 章 程 （修订草案） $$\exists0=\exists\neq+\ldots\neq j$$ | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | | 第九章 | 通知和公告 | 63 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | | 第十一章 | 修改章程 | 70 | | 第十二章 | 附则 | 70 | 农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2023年12月5日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-040 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年12月22日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年12月22日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决 ...