江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极参加 公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司 发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡卫华，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，注册会计师。2000 年至 2003 年任南京三联会计师事务所审计部 项目经理，2004 年至 2005 年任南京夏普电子有限公司管理会计师，2005 年至 2007 年任南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监，2007 年至 2018 年任职于天衡会计师事务所，2018 年至 2023 年 11 月任中天运会计师事务所合 伙人，2023 年 11 月至今任公证天业会计师事务所合 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | | | 用累计发生金 | | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 额（不含利 | 用资金的利 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 金余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-021 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬 水平，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 3、公司高级管理人员薪酬方案： 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字【2025】第 ZA11730 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、2024 年财务决算情况 报告期内，营业总收入 90,756.21 万元，比去年同期增加 10,869.39 万元， 增长 13.61%，净利润为 7,038.01 万元，比去年同期增加 518.87 万元，增加 7.96%， 主要财务数据和指标如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 907,562,121.96 | 798,868,205.28 | 13.61% | | 营业总成本 | 841,544,542.97 | 740,870,076.81 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 财务报告 2024 年度 报表 第 1 页 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 213,584,127.18 | 206,748,531.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 260,196,710.16 | 265,870,021.96 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | | 500,000.00 | | 应收账款 | （四） | 204,520,789.89 | 176,723,772.33 | | 应收款项融资 | （五） | | 500,000.00 | | 预付款项 | （六） | 3,022,216.60 | 1,464,477.85 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-022 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 20,000 股限制性股票，公司注册资 本总数将由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元；公司股份总数将由 10,943.37 万股减少至 10,941.37 万股。根据上述注册资本及股份总数变更情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 注册资本变更情况 公司注册资本由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 二、《公司章程》修订的相关情况 具体修订情况如下： 特此公告。 江 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下： | 审议时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 22 日 | 第二届董事会第十次会 | 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 | | 2024 年 2 月 22 日 | 议 | | | | | 议案 | | 2024 年 2 月 22 日 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》"）等法 律法规及《江苏泰慕士 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-027 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货从 业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计 服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业 原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计 工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。同时，公 ...