股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-057 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2 点 30 在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会在审核公司 2024 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 年 2024 1-6 | 月往来累 | 年度 2024 1-6 | 月往 | 2024 年 1-6 | 月偿还 | 2024年 6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 来资金的利息(如 | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-059 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年实施了股权激励计划，具体为 2024年5月8日首次向73名激励对象授予239万股限制性股票，2024年7月5日向54 名激励对象授予37.7万股预留部分限制性股票。因前述授予，公司股本相应增加 276.70万股，注册资本相应增加276.70万元，即公司总股本由10,666.67万股增加 至10,943.37万股，注册资本由10,666.67万元增加至10,943.37万元。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-035）、 《 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-056 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书 面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 21,886,740 元（含税）。不 送红股，不以资本公积转增股本。若在本 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-058 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公 司 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-1 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-055 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： —上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 法律、法规和《公司章程》以及公司 2023 年度股东大会授权的相关要求，有利 于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润 52,767,829.31 元，母公司 实现净利润 50,412,184.48 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的 利润为 192,363,538.43 元。（以上半年度财务 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-054 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（ 证监许可[2021]3765 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700.00 股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额440,800,551.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已 于 2022 年1 月5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年1 月5 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号 《验资报告》。 (二)募集资金实际存储情况 截至 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度报告 （公告编号：2024-052） 2024 年 8 月 1 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陆彪、主管会计工作负责人田凤洪及会计机构负责人(会计主 管人员)左宗华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"部分， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,433,700 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-051 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划）的预留部分授予登记 工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激 ...