股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-061 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下科称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，2024 年半年度利润分配金额未超过公 司 2024 年中期分红安排的授权范围，故无需提交股东大会审议。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过权益分派分配方案等情况 1、公司已于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于公司 2024 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会在符合利润分配的条件下 制定具体的中期分红方案。 2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监 事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 21,886,740 元（含 税）。不送红股，不以 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-060 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 （2）网络投票时间：2024年9月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年9月9日9:15-15:00的 任意时间。 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：公司董事长陆彪先生 1 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 法律意见 德恒 02G20230101 号 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开。德 恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派刘桢一律 师、鲁逸恺律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《江苏泰慕士针纺科技股份 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-057 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2 点 30 在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会在审核公司 2024 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 年 2024 1-6 | 月往来累 | 年度 2024 1-6 | 月往 | 2024 年 1-6 | 月偿还 | 2024年 6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 来资金的利息(如 | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-059 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年实施了股权激励计划，具体为 2024年5月8日首次向73名激励对象授予239万股限制性股票，2024年7月5日向54 名激励对象授予37.7万股预留部分限制性股票。因前述授予，公司股本相应增加 276.70万股，注册资本相应增加276.70万元，即公司总股本由10,666.67万股增加 至10,943.37万股，注册资本由10,666.67万元增加至10,943.37万元。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-035）、 《 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-056 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书 面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 21,886,740 元（含税）。不 送红股，不以资本公积转增股本。若在本 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-058 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公 司 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-1 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-055 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： —上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 法律、法规和《公司章程》以及公司 2023 年度股东大会授权的相关要求，有利 于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润 52,767,829.31 元，母公司 实现净利润 50,412,184.48 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的 利润为 192,363,538.43 元。（以上半年度财务 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-054 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（ 证监许可[2021]3765 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700.00 股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额440,800,551.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已 于 2022 年1 月5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年1 月5 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号 《验资报告》。 (二)募集资金实际存储情况 截至 ...