股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-050 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，2024 年 3 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常经营的情况下，使用总额不超过 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 和总额不超过 43,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.cpm ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 一、本期业绩预计情况 二、业绩预审计情况 1、通过大力开拓国内市场和持续创新、提升客户满意度、加深客户粘合度， 本期订单增长，销售增加，产品结构优化，毛利率同比上升； 本次业绩预告为公司财务部门初步预测的结果，与公司 2024 年半年度报告 中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2024 年半年度报告中 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------|--------|----------------| | 项目 | 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司股 | 盈利： 5000 万元— 6000 万元 | 盈利： | 2967.16 万元 | | 东的净利润 | 同比上升： 68.51%—102.21% | | | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 4500 万元— 5 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-047 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临 时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议和第 二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 7 月 5 日为预留授予 日，向 54 名符合条件的激励对象授予 37.70 万股第一类限制性股票。现就有关 事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及其摘要已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过， ...

注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、获授预留限制性股票的核心管理/技术/业务人员名单 | | --- | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的预留部分限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | | 核心管理/技术/业务人员（54 | 人） | 37.70 | 13.46% | 0.35% | | 合计 | | 37.70 | 13.46% | 0 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-048 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励 对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定， 对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划）预留授予部分激励 对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议 通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一 定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 7 月 5 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，田凤洪先生现场参会，董 事杨敏女士、蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格 的议案》 因公司已完成 2023 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-045 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十五次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、公司《2024 年限制性股票激励计划草 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-046 4、2024 年 4 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，将 2024 年限制 性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 8.94 元/股调整为 8.44 元/股。 现将有关事项说明 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-043 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年6月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年6月27日9:15-15:00 的任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆 ...