德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230101 号 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 7 日（星期五）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派刘桢一律师、 鲁逸恺律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《江苏泰慕士针纺科技股份 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-008 特别提示： 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月7日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年3月7日9:15-15:00的 任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年3月7日 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆彪先生 ...

公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自 股东大会审议通过之日起一年内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可 控的原则，计划 2025 年度向金融机构申请不超过 5.5 亿元人民币的综合授信融 资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立 信用证、票据贴现等业务。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 .股票代码：00123 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-006 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 8,000 万元（含本 数）的闲置募集资金和总额不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之 日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-007 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 3 月 7 日（星期五）召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25,9:30-1 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-004 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损 害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 006）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 15 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十九次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 2 月 19 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生、 蔡卫华先生现场参会，董事傅羽韬先生以通讯方式参加会议。公司监事、部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-003 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2025-005）详见巨潮资讯网 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就泰慕士使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股发行价 格为 16.53 元/股，募集资金总额 440,800,551.00 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对泰慕士首次公开发行前限售股份持有 人持有的限售股份解禁及上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查 意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号） 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，并于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本为 8,000.00 万股，首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 10,666.67 万股，其中：无限制条件流通股数量为 2,666.67 万 股，占发行后总股本的比例为 25%；有限制条件流通股 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-001 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"个人"）首次公开发行前已发行的股份，本次解除限售股份数量为 77,600,000 股，占公司总股本 70.91%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日（星期一） 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，并于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所主板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完 成后，公司总股本为 106,666,700 股，其中：无限制条件流通股数量为 26, ...