证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-046 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉的履行监事义务与职责。 特此公告。 浙江正特股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会审议后一致同意提名侯小华先生、刘曼璐女士为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案尚需 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-045 公司第四届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独 立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董 事任期超过六年的情形。 公司独立董事候选人蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，其中，金官兴先生为会计专业人士。按照相关规定，独 立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 股东大会审议。 浙江正特股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员的 议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选 关于董事会换届选举的公告 人分别进行表决。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次 换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前 ...

浙江正特股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江正特股份有限公司董事会现就提名祝卸和为浙江正特股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江正特股份有限公司 二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求， 具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。 综上所述，本公司第三届董事会提名委员会同意提名蒋志虎先生、金官兴先生、 祝卸和先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 浙江正特股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 12 日 浙江正特股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会提名委 员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，对本公司第四届董事会独立董事候选人的 任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第四届董事会独立董事候选人蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生 提供的相关资料，我们认为： 一、上述独立董事候选人未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的 股东、实际控 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-043 浙江正特股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 9 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规 范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经公 司董事会提名委员会审查通过，公司董事会一 ...

浙江正特股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正特股份有限公司董事会现就提名蒋志虎为浙江正特股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江正特股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋志虎作为浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江正特股份有限公司董事会提名为浙江正特股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

浙江正特股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝卸和作为浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江正特股份有限公司董事会提名为浙江正特股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-044 浙江正特股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会科学、有序决策，规 范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司 监事会一致同意提名侯小华先生、刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-046）。 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 1.1《关于选举侯小华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2《关于选举刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交2024年第一 ...

浙江正特股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正特股份有限公司董事会现就提名金官兴为浙江正特股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江正特股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请 ...