证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-008 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会同意关于部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。 三、备查文件 1.第三届监事会第二次会议决议。 2 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-002 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生 2 人以通讯方 式出席）。 会议由与会董事共同推举的董事陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陆云峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陆云峰先生的个人简历详见公司同日刊登 ...

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江博菲电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-001 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司五 楼会议室。 2.现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，所持有表决权股份 53,700,000 股， 占公司有表决权总股 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-004 浙江博菲电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事 会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席和董 事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。 具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1.非职工代表监事：凌斌（监事会主席）、张燕华； 2.职工代表监事：章志华 （一）董事会成员 1.非独立董事：陆云峰（董事长）、凌莉（副董事长）、狄宁宇、胡道雄 、缪丽峰、郭晔； 2.独立董事：方攸同、沈凯军、陈树大 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-003 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由半数以上监事推举的监事凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会同意选举凌斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 凌斌先生简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，于 2023 年 12 月 25 日对 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：博菲电气 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王锐 联系电话：021-38966900 | | | | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 联系电话：021-38966900 | | | | | 现场检查人员姓名：王锐 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-078 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第二届董事会二十三次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出 席现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-075 浙江博菲电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如 下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二 | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | | 经股东大会 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-074 （一）逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司监事会提名凌斌先生、张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作， 在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达 ...