关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二五年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下简称："《问 询函》"）已收悉，新疆立新能源股份有限公司（以下简称："立新能源"、"公 司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称："保荐 机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称："发行人律师"）及中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方对《问询 函》相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改 ...

根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，对《审核问询函》进行了回复。现根据相 关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件，公司将在《审核问询函》回复披露 后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特定对象 发行股 ...

中共年会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆立新能源股份有限公司申请 向特定对象皮行股票的审核同询品的回复 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 er B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tel) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于 新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所: 贵所于 2025年5月16日出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特 ...

关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二五年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下简称："《问 询函》"）已收悉，新疆立新能源股份有限公司（以下简称："立新能源"、"公 司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称："保荐 机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称："发行人律师"）及中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方对《问询 函》相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改 ...

Core Viewpoint - The company, Li New Energy, is facing significant financial challenges, including high debt levels and declining performance, as it attempts to finalize a revised A-share issuance plan after multiple modifications over the past year and a half [1][9]. Group 1: Fundraising and Financial Situation - Li New Energy has revised its fundraising plan five times since its initial announcement in November 2023, with the latest proposal aiming to raise 18.29 billion yuan for energy projects and working capital [2][3]. - The company's capital expenditures have consistently exceeded its operating cash flow, with figures of 17.40 billion, 11.54 billion, and 37.90 billion yuan from 2022 to 2024, compared to operating cash flows of 8.12 billion, 5.04 billion, and 3.56 billion yuan respectively [3]. - As of the first quarter of 2025, Li New Energy's interest-bearing debt is approaching 100 billion yuan, with a debt-to-asset ratio reaching 81.46%, indicating a critical need for refinancing [3]. Group 2: Performance Decline - After a successful IPO in 2022, where the company reported a net profit of 196 million yuan, Li New Energy's performance deteriorated significantly, with net profits dropping to 135 million yuan in 2023 and further declining to 50 million yuan in 2024 [6]. - The company has reported a shift from profit to loss in the first quarter of 2024, highlighting ongoing financial distress [6]. Group 3: Accounts Receivable and Bad Debt - Li New Energy's accounts receivable have surged, with a total of 2.016 billion yuan by the end of 2024, reflecting a nearly 100% increase over four years, and the accounts receivable turnover days have increased from 551 days in 2020 to 690 days by the end of 2024 [8]. - The company has faced significant bad debt losses, with 167 million yuan in bad debt losses recorded in 2024, following 211 million yuan in 2023, indicating a troubling trend in receivables management [8].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025A0307 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0307 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 ...

新疆立新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-062 1．会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）上午11:00； （2）网络投票时间：2025年6月5日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15， 结束时间为2025年6月5日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源 大厦10层1025会议室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东大会的召 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3378.82 points, above the five-day moving average, with a slight increase of 0.08% [1] - The total trading volume of A-shares reached 728.469 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 363 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Huachuang Technology (华强科技) with a deviation rate of 10.80% and a daily increase of 14.03% [1] - Jinming Precision Machinery (金明精机) with a deviation rate of 8.08% and a daily increase of 10.20% [1] - Suli Co., Ltd. (苏利股份) with a deviation rate of 7.93% and a daily increase of 10.03% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks showing positive movement include: - Jicheng Electronics (积成电子) with a daily increase of 9.94% and a deviation rate of 7.71% [1] - Huitong Group (汇通集团) with a daily increase of 10.10% and a deviation rate of 7.66% [1] - Haide Control (海得控股) with a daily increase of 10.03% and a deviation rate of 7.66% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the five-day moving average include: - Fuyao Glass (福耀玻璃) and Jiu Gui Jiu (酒鬼酒) with minor deviation rates [1] - The table lists various stocks with their respective daily performance metrics, including trading volume and deviation rates [2]

Group 1 - Weijie Chuangxin plans to reduce its shareholding by up to 3%, amounting to no more than 12.91 million shares, due to personal funding needs [1] - Lier Chemical's major shareholder intends to reduce its stake by up to 3%, equivalent to no more than 24.01 million shares, for investment returns [1] - Helin Micro-Nano's controlling shareholder plans to reduce its shareholding by up to 1.5%, which is no more than 1.75 million shares, due to personal funding needs [2] Group 2 - Yifan Pharmaceutical received drug registration certificates for two products, indicating a focus on oncology and leukemia treatments [3] - *ST Jinbi is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock trading [4] - Kexing Pharmaceutical's shareholder plans to reduce its stake by up to 3%, amounting to no more than 5.90 million shares, to optimize the equity structure [7] Group 3 - Li New Energy plans to invest approximately 1.25 billion yuan in three independent energy storage projects [7] - Kingsoft Office intends to acquire the remaining 31.98% stake in its subsidiary for 254 million yuan, aiming for full ownership [8] - Northeast Pharmaceutical received a CEP certificate from the European Medicines Agency for an antibiotic raw material, enhancing its product credibility [9] Group 4 - Tai'er Co. announced the lifting of a detention order on its controlling shareholder, changing it to a notice of supervision [10] - Runjian Co. won a bid for a solar power project worth approximately 83.92 million yuan, highlighting its role in the energy sector [11] - Jiuan Medical plans to register and issue medium-term notes and short-term financing bonds, with a total scale of up to 35 billion yuan and 5 billion yuan respectively [12] Group 5 - Wanma Co.'s chairman resigned due to work adjustments, but will remain as a board member [13] - Changhua Chemical plans to transfer 1% of its shares through an inquiry transfer method due to personal funding needs [14] - Jinkai Biotechnology's two shareholders plan to reduce their combined stake by up to 4%, totaling 481.6 thousand shares [15] Group 6 - Aeston plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy [16] - Maiwei Biotechnology's chairman proposed a share buyback plan with a total amount between 25 million and 50 million yuan [17] - Montai High-tech's specific shareholders and executives plan to reduce their stake by up to 3.03%, citing personal funding needs [18] Group 7 - *ST Dongjing's stock will resume trading after a change in control, with a new actual controller [20] - Tongdahai's major shareholders plan to reduce their combined stake by up to 3.57%, totaling 345.24 thousand shares [23]