证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩交流会 | | 投资者关系活动 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | 中信建投证券 | | | 人员姓名 | 中信建投证券 | | | 时间 | 2024 年 7 月 29 | 15:30~16:30 | | 地点 | 公司会议室（视频会议接入） | | | 上市公司接待人 | 1.董事会秘书董爽 | | | 员姓名 | 2.计划经营部部长周正飞 | | | | 3.电力运营部副部长蔡鹏 | | | | 4.证券事务代表赵生萍 | | | | 1、公司情况介绍 | | | | ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-052 新疆立新能源股份有限公司 关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署 《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司""立新能源"）于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议 通过《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署< 委托经营管理协议>暨关联交易的议案》，具体事项公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 6 月 6 日，立新能源收到新疆新能源（集团）有限责任公司（以下 简称"新能源集团"）转发的新疆维吾尔自治区国资委《关于将国资委持有新能源 集团 90.1571%国有股权无偿划转至能源集团有关事宜的通知》（新国资产权 〔2024〕120 号件），自 2024 年 1 月 1 日起，将自治区国资委持有的新能源集 团 90.1571%国有股权无偿划转至新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"新 疆能源集团"），增加国有资本金。新疆能源集 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"） 首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》等有关规定，对立新能源关联交易的事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 6 月 6 日，立新能源收到新疆新能源（集团）有限责任公司（以下 简称"新能源集团"）转发的新疆维吾尔自治区国资委《关于将国资委持有新能 源集团 90.1571%国有股权无偿划转至能源集团有关事宜的通知》（新国资产权 〔2024〕120 号件），自 2024 年 1 月 1 日起，将自治区国资委持有的新能源集团 90.1571%国有股权无偿划转至新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"新疆 能源集团"），增加国有资本金。新疆能源集团将在前述股权划转完成后将成为公 司的间接控股股东。 2024 年 7 月 1 日，新疆维吾尔自治区国资委出具《关于无偿划转昌吉州 8 个新能源 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-048 新疆立新能源股份有限公司 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意公司聘任窦照军先生为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-050）同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决 方式符合 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-051 新疆立新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的简要原因：鉴于大华会计师事务所 2024 年 5 月受到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局行政处罚，基于 谨慎性原则，根据招标结果，公司拟变更中兴华会计师事务所为公司 2024 年度 财务、内控审计机构，并作为公司向特定对象发行 A 股股票事项的审计机构。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 5. 公司已就本次变更与大华会计师事务所和中兴华会计师事务所进行了充 分的沟通，双方无异议；公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务 所事项 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-054 新疆立新能源股份有限公司 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年7月25日召开的公司第二届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第四 次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月13日（星期二）上午12:30 （2）网络投票时间：2024年8月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年8月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-050 新疆立新能源股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 附件： 高级管理人员简历 窦照军，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。曾任新疆建工集团消防工程公司主任工程师、项目经理、建筑智能电气 分公司副经理，新疆金风科技股份有限公司项目经理、部长助理、部长、片区销 售总监，中电国际新能源控股有限公司新疆代表处主任，新疆新能源（集团）有 限责任公司风光电开发部副部长；2013 年 10 月至 2020 年 8 月，历任新疆新能 源新风投资开发有限公司项目开发部部长、总经理助理兼项目开发部部长、副总 经理、董事兼副总经理；2020 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总经 理的议案》，经公 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-053 关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司""立新能源"）于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《新疆立新能源股份有限公 司关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、融资租赁概述 为进一步盘活存量资产、降低融资成本，公司及全资下属公司哈密新风光发 电有限公司（以下简称"新风光"）、哈密国投新风发电有限公司（以下简称"国投 新风"）拟作为联合承租人与工银金融租赁有限公司（以下简称"工银金融租赁"） 进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 60,000 万元。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，分别以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《新疆立新能源股份有限公司关于公司及 子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》。 公司与工银金融租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易， ...

一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 7 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-049 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限 责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》 本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对议案回避表决，因表决 人数未超过半数，未形成相关决议。 公司《关于与新疆能源（集团）有限责 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次 ...