证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-046 新疆立新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （6）股东大会的主持人：董事长范兵先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。 2．会议出席情况 股东出席的总体情况： — 1 — （1）现场会议召开时间为：2024年7月1日（星期一）上午12:30； （2）网络投票时间：2024年7月1日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

公司持股 5%以上的股东山东电力建设第三工程有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2024 年 2 月 23 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能 源"）收到持股 5%以上股东山东电力建设第三工程有限公司（以下简称"山东电 建"）的《关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划的告知函》，其计划在 自公司公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易减持公司股 份 9,333,333 股，占公司总股本比例 1%（以下简称"减持计划"）。具体详见 2024 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立 新能源股份有限公司关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编 号：2024-002）。 公司于近日收到山东电建出具的《山东电力建设第三工程有限公司关于减持 新疆立新能源股份有限公司股份计划期限届满的告知函》，截至本 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他（投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年6月14日（周五）下午 16:00~18:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式参加投资者网上集体接待日 上市公司接待人 1. 董事长范兵 员姓名 2. 财务总监叶春 3. 董事会秘书董爽 4. 证券事务代表赵生萍 1、立新能源的发电设备折旧期限和预计使用寿命是多少？ 设备折旧后对公司盈利能力有何影响？ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，会议分别审议通过了《新疆立新能源股 份有限公司关于投资建设达坂城 50 万千瓦风电项目的议案》《新疆立新能源股 份有限公司关于投资建设木垒 50 万千瓦风电项目的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、投资概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力， 公司全资子公司乌鲁木齐新风风力发电有限责任公司、木垒新风风力发电有限公 司分别拟投资建设达坂城 50 万千瓦风电项目、木垒 50 万千瓦风电项目；达坂城 50 万千瓦风电项目动态投资总额约 19.96 亿元；木垒 50 万千瓦风电项目动态投 资总额约 22.56 亿元。 2024 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，分别以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建 设达坂城 50 万千瓦风电项目的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于投资建 设木垒 50 万千 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-044 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年6月12日召开的公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）上午12:30 7．本次会议的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-041 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易 预计额度的议案》 本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对议案回避表决，因表决 人数未超过半数，未形成相关决议。 公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024- 043）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 本议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 6 月 7 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 立新能源增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 鉴于公司拟投资建设新的项目及实际业务开展需求，新能源集团、能源集团、 金风科技与公司的业务量预计有所增加，拟新增与金风科技及其控股子公司 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会 第十六次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《新疆立 新能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于日常经营和 业务发展需要，公司 ...

公司《关于投资建设达坂城 50 万千瓦、木垒 50 万千瓦风电项目的公告》（公 告编号：2024-042）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 新疆立新能源股份有限公司 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-040 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 5 月 31 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设达坂城 50 万千 瓦风电项目的议案》 经与会董事审议，董事会同意公司关于投 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-043 新疆立新能源股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）于 2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于日常经营和业务发展需要，公司 及子公司预计 2024 年将与新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称"新能源 集团"）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、新疆能源（集团）有限 责任公司（以下简称"能源集团"）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、 金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"）及其控股子公司（含未来新设或 新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，合计金额不 超过 32,580 万元 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-039 新疆立新能源股份有限公司 关于控股股东拟合并重组暨国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化。 2.划转涉及各方将根据《新疆新能源（集团）有限责任公司 2023 年度审计 报告》截至划转基准日2023年12月31日，新能源集团资产总额11,367,976,770.91 元，负债总额 8,531,450,934.98 元，所有者权益 2,836,525,835.93 元（归属于母公 司的所有者权益 1,277,448,201.91 元，90.1571%国有股权对应的归属于母公司的 所有者权益 1,151,710,252.84 元）办理划转手续。 3.划转涉及各方应当做好国有股权划转相关工作，确保国有资产的安全、 完整，妥善安置职工，维护被划转企业的正常运转和平稳过渡，并及时办理国 家出资企业产权登记等手续。 二、本次国有股权无偿划转相关方的基本情况 2.本次国有股权无偿划转的实施将导致新 ...