证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-057 为了贯彻落实独立董事制度改革的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，加强公司三会建设，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》《专门委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》相关制度中涉及独立董 事行为的条款进行了全面修订，并对董事会及下属专门委员会的规范运作进行内 容的完善，规范统一表述。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他 有关国家法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行修订，具体内容如下： 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过 ...

第一章 总则 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 董事会专门委员会实施细则 新疆立新能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快补足委员人数。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《新疆立新能源股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少一名委员由独立董事担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-058 新疆立新能源股份有限公司 关于提名选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公 司关于提名选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查并发表明确意 见，董事会同意提名付军胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见 附件），付军胜先生当选为独立董事后，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任 委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。任期自公司股东大 会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 付军胜先生拥有丰富的法律、公司治理、企业投融资管理等相关经验，能够 胜任独立董事岗位职责要求和具备独立性的要求，兼任上市公司独立董事未超过 三家，尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事资格培训。独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案通过后方可提请股 东大会审议。 特此公告。 ...

独立董事提名人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆立新能源股份有限公司董事会现就提名付军胜为新疆立新能源 股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆立新能源股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

新疆立新能源股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 经新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，第一届董事 会第三十一次会议审议通过，本人付军胜提名为公司第一届董事会独立董事候选 人，本人付军胜同意接受公司董事会的提名。截至本承诺函签署日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 付军胜 2023 年 12 月 28 日 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-059 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2023年12月28日召开的公司第一届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）上午12:30 （2）网络投票时间：2024年1月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

独立董事候选人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付军胜作为新疆立新能源股份有限公司第一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新疆立新能源股份有限公司董事会提名为新疆立 新能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-056 新疆立新能源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《新疆立新 能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。同意议案中关于对《公司章 程》内容进行的部分修改。 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次会 议于 2023 年 12 月 28 日以现场与通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方 式于 2023 年 12 月 21 日向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》 （公告编号：2023-057）、《新疆立 ...

今年，立新能源派专人随中国新疆友好交流访问团出访哈萨 克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。访问过程中立新能源与 随团其他深耕中亚市场的负责人积极交流，与中亚各国相关方展 开接洽。公司将积极响应"一带一路"倡议，凭借自身技术、管理 和地理区位优势，围绕主业与中亚国家积极开展电力和能源领域 的合作。 3、下游主流厂商在选择光伏设备组件供应商时该如何选 购？ 从下游开发投资企业或应用企业来看，选择设备供应商主要 考虑以下几个方面：一是贯穿基建及生产运营过程，系统考虑设 备质量参数的设计和整定，突出设备质量延续性及性能稳定性； 二是掌握设备应用场景对应的设备的发展和变化，伴随行业技术 迭代有序调整设备配置优化；三是遵循市场竞争规则，鼓励满足 技术条件和参数要求的供应商踊跃参与招标活动，不断提高设备 行业竞争力；四是注重设备售后技术服务和支持平台，确保移交 生产后设备能连续稳定运行。 4、对于风电的未来，国家和地方政策上有什么支持？ 证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新 ...