证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-003 根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 将投资于以下项目： 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途事项不涉及关联交 易及重大收购。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤 泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（ ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—004 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议并表决通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第八次会议 决议召开 2024 年第一次临时股东大 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则 （2018年修订）》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本工作细则的规定独立履 行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，不得少 于三人，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东坤泰新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的1/ ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-002 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 11:30 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，并由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责核准公司经营机构拟订的公司年度薪酬方案，制定公司董事及高管人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案 并提交董事会审议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于3人，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东坤泰新材料科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司 ...

变更部分募集资金用途的核查意见 国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 相关规定，对坤泰股份变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 5,623.23 万元 后，募集资金净额为人民币 35,403.02 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会 的全部在职成员。 1、董事包括非独立董事、独立董事； 2、监事包括股东代表监事、职工代表监事； 3、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结 合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； （ ...