证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-011 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 29 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营 的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-013 2023年10月30日，公司使用2,050万元闲置募集资金购买中国银行烟台开发 区支行的（山东）对公结构性存款202340095，进行现金管理。具体内容详见公 司于2023年10月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号2023-060）。 2024年1月30日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,050万元，获得 理财收益191,183.56元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息日 | 到期 | 预期年 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 金 额 | | 日 | 化收益 | 赎回 | 收益 | | ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-010 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 1 月 29 日上午 10:30 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 动产生重大影响。 三、备查文件 1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 5,6 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》 （公告编号：2023-022）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东坤泰新材料科技股 份有限公司项目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派李岩女士作为项目质量控制复核人。因李岩女士工作调整原 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-008 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 5,623.23 万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 13 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容 诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》 二、募集资金投资项目情况 | 序号 | 项目名称 | 变更前拟投 入募集资金 | 变更后拟投 入募集资金 | 项目备案 | | --- | --- | --- ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-009 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息日 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-006 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资 的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金投资设立新加坡子公司和墨西哥子公 司，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立 子公司并对外投资公告》（公告编号：2023-057）。 一、新设立子公司的基本情况 近日，新加坡子公司和墨西哥子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由 新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书和墨西哥公共商业登记 处颁发的注册登记文件，相关登记信息如下： （一）新加坡子公司： 1、公司名称：坤泰宏景有限公司（KUNTAI ULTIMATE VIEW PTE. LTD.）； 2、注册号：202349799N； （二）墨西哥子公司： 1、公司名称：坤泰新材料墨西哥有 ...

1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—005 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张明。 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-003 根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 将投资于以下项目： 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途事项不涉及关联交 易及重大收购。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤 泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（ ...