证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023- 044 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，全体董 事同意于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十三次临时会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，《2023 年第三季度报告》已编制完 成。经审议，董事会认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第 三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、董事会会议在 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-045 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，全体监 事同意于 2023 年 10 月 27 日召开第一届监事会第十七次临时会议。 2、监事会会议在 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制 完成《2023 年第三季度报告》。经审议，监事会认为《2023 年第三季度报告》 的编制及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-043 上海宏英智能科技股份有限公司 （三）经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏 英智能，证券代码：001266）连续三个交易日内（2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； （四）经向控股股东、实际控制人问询核实，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 ...

鉴于目前公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工 作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第二届 董事会、第二届监事会的换届选举工作延期。同时，公司董事会各专门委员会委 员和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在第二届董事会、第二届监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、 第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常运营。公司将尽快推进 董事会、监事会的换届工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-042 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期将于 2023 年 10 月 15 日届满。 2023 年 10 月 14 日 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司 ...

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 上海宏英智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参 参与单位名称及 与 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活 人员姓名 动的网上投资者 时间 2023 年 9 月 7 日(星期四)14:00-16:30,其中网络文字互动 交流时间为 15:00-16:30 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理张化宏先生 2、董事会秘书、副总经理曾红英女士 上市公司接待人 3、财务负责人高蕊女士 员姓名 4、独立董事古启军先生 5、保荐代表人中信证券赵亮先生 6、中信证券高级经理郭栩桐先生 为进一步加强与投资者的互动交流,公司于 2023 年 9 月 投资者关系活动 7 日(星期四 ) ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-041 上海宏英智能科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨中报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日暨中报业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、财务负责人高蕊女士、独立董 事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限公司赵亮先生、中信证券股份 有限公司高级经理郭栩桐先生，具体以当天实际参会人员为准。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-041 上海宏英智能科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨中报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日暨中报业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、财务负责人高蕊女士、独立董 事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限公司赵亮先生、中信证券股份 有限公司高级经理郭栩桐先生，具体以当天实际参会人员为准。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥218,345,390.12, representing an increase of 8.79% compared to ¥200,706,931.53 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.68% to ¥14,759,963.39 from ¥29,332,099.67 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 76.52% to ¥4,596,846.68 compared to ¥19,579,446.79 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥138,069,393.12, a decline of 204.36% from -¥45,363,519.29 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share fell by 53.33% to ¥0.14 from ¥0.30 year-on-year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,175,943,057.97, an increase of 0.77% from ¥1,166,916,197.96 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.42% to ¥1,027,617,686.46 from ¥1,031,968,615.52 at the end of the previous year[23]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 85.69% to ¥12,861,806.49, attributed to the increase in sales personnel and network expansion[60]. - The company's financial expenses decreased by 426.04% to -¥496,637.71, mainly due to increased bank interest[60]. - The company reported investment income of ¥5,753,512.17, contributing 43.17% to total profit, which is sustainable[66]. Research and Development - The company has a comprehensive R&D capability for various products, including display and control products, control products, sensing products, and signal transmission products[35]. - The company’s intelligent electric control systems are designed to enhance operational efficiency and reduce overall costs for clients through advanced technologies[35]. - The company plans to continuously optimize and upgrade its intelligent electric control system software and hardware platforms[34]. - The company's R&D investment increased by 33.28% to ¥30,746,175.37, up from ¥23,069,031.15, primarily due to an increase in R&D personnel[60]. - The company has obtained over 190 patents as of the end of the reporting period, reflecting its commitment to independent research and development[53]. - Research and development expenses increased to ¥30,746,175.37, up from ¥23,069,031.15, reflecting a growth of approximately 33.3% year-over-year[199]. Market and Industry Trends - The company operates in the industrial automation control industry, which is expected to gain more development opportunities due to the rise of artificial intelligence and 5G technologies[31]. - The mobile machinery and special vehicle electrical control industry is experiencing trends towards intelligence, electrification, unmanned operation, and interconnectivity[32]. - The engineering machinery industry is currently under pressure due to a slowdown in domestic infrastructure and real estate investment, impacting overall market orders[33]. - The company aims to balance the impact of the engineering machinery industry's decline by expanding into electric, intelligent, and new energy sectors[88]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[118]. Strategic Initiatives - The company emphasizes technology innovation and product upgrades to maintain competitiveness in a rapidly evolving industry[90]. - The company plans to enhance innovation and R&D investments to counteract the cyclical nature of the engineering machinery industry[87]. - The company is committed to sustainability, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[120]. - The company plans to implement new strategies to enhance customer engagement and retention[130]. - The company has committed to maintaining a stable stock price, with a buyback plan in place to support shareholder value[133]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has established a long-term incentive mechanism through the 2023 stock option and restricted stock incentive plan to enhance employee motivation[106]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of its stock listing, during which no shares will be transferred or managed by others[110]. - The company will adhere to relevant regulations regarding share reduction after the lock-up period, ensuring compliance with market stability and operational needs[112]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[102]. Operational Performance - The company has a stable customer base, having supplied multiple models to major domestic enterprises in the mobile machinery and special vehicle sectors[57]. - The production model is characterized by flexible manufacturing, enabling quick transitions between different product types based on customer demand[42]. - The sales model primarily involves direct sales to OEMs, allowing the company to better understand customer needs and guide product development[41]. - The company is expanding its construction projects, with ongoing investments in new factory buildings and energy storage stations[69]. Future Outlook - Future guidance includes a target of 2 billion CNY in revenue for 2024, with a focus on sustainable growth and innovation[126]. - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[120]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, aiming to capture an additional 10% market share in the smart technology sector[117]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $30 million allocated for potential deals[123].

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现 就公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况发表专项说明和独 立意见如下： （二）截至2023年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用 资金等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于公司控股股 东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署 页） 独立董事签署： 古启军 袁真富 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 ...

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 综上，我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 古启军 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于 独立判断的立场，发表意见如下： 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为2023年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，与公 司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符 合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司监管 ...