上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-078 上海宏英智能科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年12月25日（星期三）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第四次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至2024年12月25日下午15:00期 间的任意时间。 5、 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-077 上海宏英新能源科技有限公司与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公 司、中建三局城建有限公司、湖南省第六工程有限公司、苏州精控能源科技股份 有限公司、天津博钰电力工程有限公司（以下统称"联合体单位"）以联合体方 式共同参与了"标段（包）[001]新疆通广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万 千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总承包）"的投标。 2024 年 12 月 17 日，中国招标投标公共服务平台发布了《新疆通广科技有 限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总 承包、监理标段）中标结果公示》，确定联合体单位为标段（包）[001]新疆通 广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目 （EPC 总承包）的中标人。 特别提示： 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 宏英新能源科技有限公司仅为中标人联合体成员之一。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司中标结果公示的公告 本公司及董事会全体成员 ...

特别提示： 截至本公告披露日，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海宏英新能源科技有限公司（以下简称"宏英新能源"）仅为中标 候选人第一名联合体成员之一，能否收到中标通知书尚存在不确定性，项目具体 内容以最终签订的合同为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 宏英新能源与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司、中建三局城建有 限公司、湖南省第六工程有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司、天津博钰 电力工程有限公司（以下统称"联合体单位"）于近日以联合体方式共同参与了 "标段（包）[001]新疆通广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配 套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总承包）"的投标。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-076 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投标报价：492000.000000 万元人民币 2024 年 12 月 12 日，中国招标投 ...

特别提示： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-073 上海宏英智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 告审计意见为标准的无保留意见，2023 年度内部控制审计意见为标准的无保留 意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信会计所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-072 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度财务报表及内部控制审计机构。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出，参会监事一致同意豁免本次 监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 12 月 6 日召开第二届监事会第六次会 议。 2、本次监事会会议在 2024 年 12 月 6 日在公司办公室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 具体内容 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-075 上海宏英智能科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 4、会议召开时间： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00，会期半天。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授权委托书授 权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-071 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会 议。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备在国内从事上 市公司审计业务 ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨 部分募投项目延期的核查意见 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》， 同意公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将剩余 募集资金永久补充流动资金，对"智能化电气控制系统及产品扩产项目"实施主体、投资 总额、资金用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏英智能首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对宏英智能本次终止 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对上海宏英智能科技股份有限公 司（以下简称"宏英智能"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （二）保荐代表人：赵亮、杨阳 （三）协办人：李天智 （四）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （五）培训地点：公司会议室 （六）培训人员：杨阳、郭栩桐 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、 指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高职责及 行为规范、控股股东及实际控制人的行为规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了 ...