第一章 总则 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通 过： 1 第一条 为进一步完善上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定和要求，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发表参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-045 上海宏英智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； （三）经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经向控股股东、实际控制人问询核实，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； 一、股票交易异常波动情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏 英智能，证券代码：001266）连续两个交易日内（2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-043 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事会主席及高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董 事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工 ...

关于修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定修订基本情况 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-044 上海宏英智能科技股份有限公司 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定部分制度的相关议案。 为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要 求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订与更新，具体情况如下： 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 二、备查文件 第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 | 序号 | 制度名称 | 修订方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | | ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《上海宏英智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 至 7 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员，即召集人一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 (四)因会计准则变更以外的原因 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-042 上海宏英智能科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 公司董事会对杨捷女士在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 附件：杨阳先生简历 杨阳，男，硕士研究生学历，中信证券股份有限公司副总裁，保荐代表 人。自从事投资银行业务以来，主要参与了：天马科技再融资，继峰股份重大 资产重组，之江生物 IPO，环旭电子再融资，合富中国 IPO，毕得医药 IPO 等项 目。杨阳先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关规定，执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日 收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人的 函》。现将有关情况公告如下： 中信证券作为公司首次公开发行股票持续督导项目的保荐人，原委派保荐代 表人为赵亮先生和杨捷女士，持续督导日期至 20 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-041 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）通过公司回购专用证券账户持有的本公司股份380,000.00股不享有参 与利润分配的权利。因此，本次权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 380,000.00股后的103,036,000.00股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币 现金，合计拟派发现金红利20,607,200.00元人民币（含税）；不以资本公积金转增股 本；不送红股。 2、因公司回购股份380,000.00股不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股 票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一 股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 103,416, ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-038 上海宏英智能科技股份有限公司 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 收到公司董事朱桂娣女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情 况说明及致歉函》，获悉其配偶楼剑雄先生于 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 5 月 17 日期间买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下： 楼剑雄先生通过上述短线交易亏损 7,057.50 元人民币。 计算方法为：（卖出均价－买入均价）*短线交易股数。即：[22.280- [（27.790+26.180）/2]]*1500=-7,057.50 元。 二、本次事件的处理情况及采取的措施 序号 交易时间 交易方向 成交数量 （股） 成交均价 （元） 成交金额 （元） 1 2024 年 3 月 21 日 买入 2000 27.790 55,580.00 2 2024 年 3 月 25 日 ...