Group 1 - The core viewpoint of the article is that Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd. has conducted a review of the cancellation and repurchase of stock options and restricted stocks under its 2023 incentive plan, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The review by the supervisory board indicates that the cancellation and repurchase of stock options and restricted stocks align with the stipulations of the incentive plan, as well as the Company Law, Securities Law, and other regulatory documents [1] - Specifically, 15 individuals had their stock options canceled, totaling 65,940 options, while 5 individuals had their restricted stocks repurchased, totaling 6,858 shares [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Hongying Intelligent (SZ 001266) held its 12th meeting of the second board on September 8, 2025, where it reviewed the proposal to amend the internal audit system [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Hongying Intelligent was reported as 58.53% from sensor products and 41.47% from new energy [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Hongying Intelligent was 3.1 billion yuan [1]

关于制定、修订部分制度的公告 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-067 上海宏英智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、制定、修订部分制度基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于制定、修订部分制度的相关议 案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及其他规范性文 件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，具体情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 4 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-066 上海宏英智能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 9 月 8 日审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中，部分限制性股票激励对象 在限售期内离职而不符合激励对象资格、部分限制性股票激励对象因个人层面考 核未完全达标，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,858 股，不得解 除限售，由公司回购注销。公司总股本由 103,169,760 股减少至 103,162,902 股。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-068 上海宏英智能科技股份有限公司 关于调整为参股公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：山东金鹰能源科技有限公司。 2、本次担保无反担保。 3、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司不存在对外担保逾期的情况。 4、敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议、2025 年4 月29 日召开了公司2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资子公司上海 宏英新能源科技有限公司（以下简称"宏英新能源"）的参股公司山东金鹰能源 科技有限公司（以下简称"山东金鹰"）提供额度不超过人民币 12,000 万元（含） 的担保，用于山东金鹰日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷款、承兑 汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，具体以担保协议约定为 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-069 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年 第三次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 25 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 9 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-061 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出。根据《上海宏英智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参会监事一致同意 豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司第二届监 事会第十一次会议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、本次监事会会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董 事会秘书列席本次会议。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-060 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出。根据《上海宏英智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参会董事一致同意 豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司第二届董 事会第十二次会议。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-063 上海宏英智能科技股份有限公司 关于调整公司2023年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 1、2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2023年5月7日至2023年5月16日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象 名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或 个 人 提 出 的 异 议 。 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象名单的 （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象名单的核 查意见》签署页） 监事会签署： 朱敏 1、根据《激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再主 动续约、个人层面考核未达标的，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权， 由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解限，由公司回购 注销。公司本次注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象的名单及数量 符合《激励计划》的有关规定。 2、公司已履行了本次注销、回购注销事项需要履行的相关程序，公司本次注 销/回购注销部分股票期权和限制性股票的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等法律法规及规范性文件和《激励计划》的有关规定。 综上，监事会同意公司本激励计划注销/回购注销部分激励对象名单，本次股票 期权注销人数涉及 15 人，本次共计注销的股票期权数量为 65,940 份；本次限制性 股 ...