证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-075 上海宏英智能科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 4、会议召开时间： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00，会期半天。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授权委托书授 权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人 ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨 部分募投项目延期的核查意见 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》， 同意公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将剩余 募集资金永久补充流动资金，对"智能化电气控制系统及产品扩产项目"实施主体、投资 总额、资金用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏英智能首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对宏英智能本次终止 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对上海宏英智能科技股份有限公 司（以下简称"宏英智能"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （二）保荐代表人：赵亮、杨阳 （三）协办人：李天智 （四）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （五）培训地点：公司会议室 （六）培训人员：杨阳、郭栩桐 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、 指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高职责及 行为规范、控股股东及实际控制人的行为规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了 ...

特别提示： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-073 上海宏英智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 告审计意见为标准的无保留意见，2023 年度内部控制审计意见为标准的无保留 意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信会计所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-074 上海宏英智能科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流 动资金暨部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用进展及剩余情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 29,295.75 万元，具体情况如 下： 单位：万元 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"、"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》， 同意公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将剩余 募集资金永久补充流动资金，对"智能化电气控制系统及产品扩产项目"实施主体、投资 总额、资金用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-072 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度财务报表及内部控制审计机构。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出，参会监事一致同意豁免本次 监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 12 月 6 日召开第二届监事会第六次会 议。 2、本次监事会会议在 2024 年 12 月 6 日在公司办公室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 具体内容 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-070 1、统一社会信用代码：91310114781898318F 2、名 称：上海宏英智能科技股份有限公司 3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住 所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 5、法定代表人：张化宏 6、注册资本：人民币10316.9760万元整 7、成立日期：2005年11月01日 8、营业期限：2005年11月01日至不约定期限 9、经营范围：许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；发电业务、输电业务、 供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；智能 仪器仪表销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电池销售； 计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；机械设备销售；电器辅件销售；安防 设备销售；通讯设备销售；集成 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-068 上海宏英智能科技股份有限公司 关于计提及转回公司 2024 年前三季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定，为真实、准确反映公司 2024 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果， 公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提 信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、 ...

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-066 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》 监事会认为，公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提 2、监事会会议在 2024 年 10 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-065 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》能够真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-067）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。其中，独立董事朱锡峰先生、古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会 议并表决。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由 ...