证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-047 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予 价格的议案》 鉴于 2024 年 6 月 13 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-041），以公司现有总股本剔除已回购股份 380,000.00 股后的 103,036,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金；不 以资本公积金转增股本；不送红股。 根据《上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对 股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。经调整，股票期权的行 权价格由 26.49 元/份调整为 26.29 元/份，限制性股票的授予价格由 13.15 元/ 股调整为 12. ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-051 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）2023 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 16 日，公司将本激励计划拟首次授予激励对 象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个 人提出的异议。2023 年 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分事项调整及 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分事项调整及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"宏英智能"）的委托，担任公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及其他适用的法律、法规、规范性文件及现行有效的《上 海宏英智能科技股 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | 董事 | - | 20 - | | 第二节 | 董事会 | - | 23 - | | 第三节 | 董事会秘书 | - | 28 - | ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-048 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以邮件方式发出。 2、监事会会议在 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式召开，其中监事崔 伟先生、张艺女士以通讯方式参加会议并表决。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予 价格的议案》 具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于调整公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-049）。 监事会在审阅相关资 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-049 上海宏英智能科技股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2023年5月7日至2023年5月16日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象 名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或 个人提出的异议。 2023 年 5 月 18 日，公司于巨潮资讯 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-053 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 8 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders is expected to be between 2.3 million yuan and 3.4 million yuan, a decrease of 77%-84% compared to the same period last year[3] - Non-GAAP net profit is expected to be a loss of 3.7 million yuan to 4.8 million yuan, a decrease of 180%-204% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share are expected to be between 0.02 yuan/share and 0.03 yuan/share, compared to 0.14 yuan/share in the same period last year[3] Market and Industry Impact - The slow recovery of the downstream market in the construction machinery industry has led to a decline in revenue and gross margin in related sectors, affecting the company's net profit[6] Investment and Growth - The company has increased investment in new industries, which has shown significant improvement in the first half of 2024 and is expected to gradually boost performance[7] Financial Data and Audit - The financial data in this performance forecast is preliminary and has not been audited by an audit firm[10]

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 (三)法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章 程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 1 第一条 为规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员 ...

第一章 总则 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通 过： 1 第一条 为进一步完善上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定和要求，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨 ...