浙江铖昌科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规和《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江铖昌科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与 ...

第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事应参照本管理制度的规定认真 监督管理、执行。 第五条 释义： 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担 保。 浙江铖昌科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理， 保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《公司法》《担保法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《浙江铖昌科技股份有限公司公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对外担保由公司统一管理，下属部 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 股东会议事规则 （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； 二〇二五年八月 （十二） 审议股权激励计划和员工持股计划； 第一章 总 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《浙江铖昌科技股份有 限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券或其他证券及上市作出决议； （六） 对公司合并、分 ...

第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称"公司")委托 理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收 益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 浙江铖昌科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行等金融机构进行低风险的投资理财的行为，公司投资的委托理财产品，不用于 股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金， 不得挤占公司正常运营资金。 第五条 本制度适用于公司本部及控股子公司，公司控股子公司进行委托理 财须报经公司审批。 第三章 审批权限及实施 第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批： ( ...

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-038 浙江铖昌科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为进一步健全和完善浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策，建立科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报广大股东，引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》中国证券监督管理 委员会《上市公司监管引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范 性文件，以及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关制度的规定，并结合公司实际情况，制订了《未来三年(2025-2027 年)股东回 报规划》(以下简称"本规划")，内容如下： 一、基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同 时保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、未来三年(2025-2027 年)的股东回报规划 （一）利润分配方式 公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在有条件 的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）现金、 ...

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开了第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年 半年度计提资产减值准备的议案》，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发 生信用减值损失、资产减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎 性原则，公司对资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转 回相应的减值准备。2025年半年度计提（计提与转回抵消后金额）的信用减值损 失共计10,282,502.15元、资产减值损失1,293,916.59元，相关明细如下： 证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-037 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）信用减值损失 公司 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初往来资金 | 2025 年 1-6 月 往来累计发生 | 2025 | 年 1-6 月往来资金的 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年 6 期末往来资 | 月 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | 方名称 | | | | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 余额 | 息） | | 利息（如有 ...

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-035 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙 江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益， 保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募 集资金专项账户（以下简称"专户"）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公 司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协 议》，协议主要条款与深圳证券交易所三 ...