公司监事会已对本次拟注销限制性股票激励计划涉及的激励对象名单进行 核实。监事会认为： 浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，监事会对公司注销部分 限制性股票事宜发表如下审核意见： 本次回购注销人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1. | 童晓翊 | 核心骨干人员 | 浙江铖昌科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，根据 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2024年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性 股票共计1.30万股予以回购注销。本次回购注 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-058 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月 14日召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月14日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—1 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-052 浙江铖昌科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通 知于2024年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。 会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议）， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经 与会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格并支付银 行同期存款利息，回购注销 1 名离职人员已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制 性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 13,000 股，公司注 册资本将减少13,000元，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币207,256,561 元、207,256,561 股。根据上述总股本及注册资本变更的情况，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具 体修订条款如下： 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-057 浙江铖昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，同 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江铖昌科技股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格 的律师事务所。本所接受浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"或"公 司"）的委托，担任铖昌科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定而出具。 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-050 特别提示： 浙江铖昌科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10 日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长罗珊珊女士 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等 ...

浙江省杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江铖昌科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江铖昌科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现 行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江铖昌科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相 ...

上 市 公 司 国防军工 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 08 日 铖昌科技 (001270) ——期间费用及减值损失增加影响短期业绩，看好长期成 长空间 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 06 日 | | 收盘价（元） | 28.54 | | 一年内最高/最低（元） | 95.80/28.40 | | 市净率 | 4.4 | | 息率（分红/股价） | 0.70 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,894 | | 上证指数/深证成指 | 2,765.81/8,130.77 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 6.55 | | | | | 资产负债率 % | 8.21 | | 总股本/流通 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 29.97 yuan [6] Core Viewpoints - The company's short-term performance is under pressure due to slower project deliveries and increased expenses, but long-term investment value is promising [2] - T/R chip business faces short-term demand pressure, but performance is expected to recover in the second half of 2024 [2] - The company is actively upgrading facilities and optimizing processes to reduce costs and improve efficiency [2] - Future growth is anticipated with the expansion of the satellite internet market and the implementation of multi-domain projects [8] Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 718.19 million yuan, a 56.55% YoY decrease, and a net loss of 242.83 million yuan, a 137.58% YoY decline [2] - Total assets stood at 1.478 billion yuan, a slight decrease of 0.17% from the beginning of the period, while equity attributable to shareholders decreased by 3.66% to 1.357 billion yuan [2] - Q2 2024 revenue was 520.43 million yuan, down 58.41% YoY, with a net loss of 93.79 million yuan, a 117.90% YoY decline [2] - Gross margin in Q2 2024 improved to 60.83%, up 8.15 percentage points YoY [2] R&D and Innovation - The company invested 364.16 million yuan in R&D in H1 2024, a 61.63% YoY increase [4] - Key developments include the MMIC series products and GaN-based power amplifiers, which are being applied in satellite communication and radar systems [4] - The company has achieved a product lineup for GaN-based products and is continuously improving performance [4] Cash Flow and Expenses - Financial expenses decreased by 47.74% YoY to -3.17 million yuan due to increased interest income [3] - Management expenses rose by 43.38% YoY to 155.32 million yuan, driven by increased salaries, stock incentive costs, and new facility expenses [3] - Operating cash flow was -767.62 million yuan, a 1,860.23% YoY decrease, mainly due to slower customer payments [3] - Financing cash flow was 431.88 million yuan, primarily from restricted stock investments [3] Equity Incentive Plan - The company implemented a restricted stock incentive plan in 2024, granting 4.16 million shares at 19.76 yuan per share [5] - The plan includes 93 key personnel, aligning their interests with the company's long-term growth [5] Market and Valuation - The company's market capitalization is 6.21187 billion yuan, with a circulating market value of 3.03872 billion yuan [6] - The stock price has declined by 59% over the past year, underperforming the CSI 300 index [7] - The company is positioned as a core supplier of T/R chips for satellite internet and other applications, with significant growth potential [8]

公司近一年市场表现 蛾昌科技 深证综指 执业登记编码：S0760523050002 公司发布 2024 年半年度报告。2024H1，公司实现营收 0.72 亿元，同比 -56.55%；实现归母净利润-0.24 亿元，同比-137.58%；扣非后归母净利润-0.34 亿元，同比-160.06%。单季度来看，公司 2024Q2 实现营收 0.52 亿元，同比 -58.41%，环比大幅提升 163.16%；实现归母净利润-0.09 亿元，同比-117.90%， 环比+37.07%；扣非后归母净利润-0.17 亿元，同比-136.16%，环比-5.02%。 事件点评： 受行业复苏节奏影响，公司 2024H1 整体经营情况有所承压。行业方面 国内低轨卫星发射节奏受到火箭产能等一系列因素影响，新一批增补卫星暂 未落单。同时受到军品下游落单节奏影响，地面、车载、舰载产品或增速下 滑。财务方面，由于行业价格调整原因，上半年毛利率同比下降 5.4pct，同 时公司受到计提的信用减值损失增加、研发投入增长及 2024 年股权激励费用 的影响。二季度来看，公司毛利率环比已实现大幅回升，公司将继续进行降 本增效，毛利率环比变化有望企 ...