浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏成才） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： （一）基本情况 夏成才先生，男，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师非执业会员，财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家。曾先后历任中南财经 政法大学会计教授、博士生导师、学院副院长、学校教务处处长等职位。现担任湖北共 同药业股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、海通安恒科技股份有限公司独 立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自 ...

经核查，独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江铖昌科技股份有限公司 ...

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提供的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》及相 关资料，认为公司预计的2025年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要， 有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产 生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第二届 董事会第十一次会议审议。 浙江铖昌科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规相关规定，作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们在会前已获悉并认真审阅了公司拟提交第二届董事会第 十一次会议审议的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》的相关材料，现发 表如下事前认可意见： 一、关于2025年度预计日常关联交易的事前认可意见 独立董事：马广富、夏成才、蒋国良 2025 年 4 月 21 日 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗珊珊、主管会计工作负责人张宏伟及会计机构负责人（会 计主管人员）张宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中公司未来发展的展望部分 描述了公司未来经营中可能面临的相关风险，敬请广大投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥92,008,850.60, a significant increase of 365.26% compared to ¥19,775,974.58 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,815,883.20, reversing from a loss of ¥14,903,337.67 in the previous year, marking a growth of 300.06%[5] - The basic earnings per share increased to ¥0.1465 from a loss of ¥0.0952, reflecting a growth of 300.14%[5] - Operating revenue surged by 365.26% to ¥92,008,850.60, driven by increased customer demand and accelerated delivery schedules[13] - Net profit reached ¥29,815,883.20, a significant increase of 300.06%, attributed to higher customer demand and increased operating revenue[13] - Total operating revenue for the current period reached ¥92,008,850.60, a significant increase from ¥19,775,974.58 in the previous period, representing a growth of approximately 364.5%[21] - Net profit for the current period was ¥29,815,883.20, a turnaround from a net loss of ¥14,903,337.67 in the previous period[22] - The total comprehensive income for the period was ¥29,815,883.20, compared to a loss of ¥14,903,337.67 in the previous period[23] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1465, an improvement from a loss of ¥0.0732 in the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,519,058,336.92, a 1.00% increase from ¥1,504,087,689.14 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,101,207,371.40, slightly increasing from ¥1,080,382,083.50 at the beginning of the period, which is an increase of approximately 1.1%[18] - The total liabilities decreased to ¥117,822,445.49 from ¥137,392,108.42, representing a reduction of about 14.2%[19] - Accounts receivable increased by 33.26% to ¥85,124,318.31, primarily due to an increase in commercial acceptance bills during the reporting period[13] - Accounts receivable increased to ¥500,221,441.44 from ¥427,498,338.80, reflecting a growth of about 17.0%[17] - Inventory at the end of the period was ¥209,636,661.31, up from ¥202,378,422.82, indicating an increase of approximately 3.1%[17] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥87,522,482.55, a slight decrease of 6.30% compared to -¥82,334,460.60 in the previous year[5] - Net cash flow from operating activities was -¥87,522,482.55, slightly worse than -¥82,334,460.60 in the previous period[25] - Cash inflow from investment activities totaled ¥110,443,013.70, while cash outflow was ¥142,365,311.89, resulting in a net cash flow of -¥31,922,298.19[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -¥119,444,780.74, compared to -¥115,020,180.10 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥248,331,906.80, down from ¥392,444,634.15 at the end of the previous period[25] - Cash and cash equivalents decreased by 32.48% to ¥248,331,906.80 due to investments in financial products and payment of procurement costs[13] - Operating cash inflows totaled ¥5,098,544.46, significantly lower than ¥13,657,777.25 in the previous period[24] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥60,712,593.35, compared to ¥65,222,117.49 in the previous period[24] - Cash paid to employees was ¥21,774,520.15, a decrease from ¥23,413,963.06 in the previous period[24] Research and Development - The company is focused on enhancing R&D efficiency and reducing costs to improve product competitiveness and ensure stable output to meet customer demands[11] - Research and development expenses rose by 54.13% to ¥23,689,707.94, reflecting a higher investment in R&D activities during the reporting period[13] - Research and development expenses increased to ¥23,689,707.94 from ¥15,370,341.71, reflecting a growth of approximately 54.1%[21] Market Position and Strategy - The company maintained a leading position in the satellite field, with multiple models entering mass delivery phases, contributing to revenue growth[10] - In the airborne sector, the company experienced rapid revenue growth due to new demand orders and contracts, establishing a solid foundation for future project orders[10] - The company has planned for mass delivery of new products in the low-orbit communication satellite sector in 2025, based on customer demand[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,112, with no preferred shareholders[15] - The top shareholder, Shenzhen Heertai Intelligent Technology Co., Ltd., holds 46.37% of the shares, totaling 96,101,270 shares[15] Financial Adjustments - Contract liabilities increased by 114.17% to ¥584,683.69, indicating a rise in advance payments received from customers[13] - The company reported a 76.83% increase in credit impairment losses, amounting to -¥5,143,449.11, due to higher provisions for credit losses[13] - The company’s financial expenses decreased by 66.32% to -¥583,818.61, primarily due to reduced interest income during the reporting period[13] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report[26]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-009 浙江铖昌科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股 东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营 业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度 报告披露后可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计公司 2024 年年度实现归属 于母公司所有者的净利润-31,093,901.32元；预计 2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损 益后的净利润-43,589,973.30元；预计 2024 年年度实现营业收入211,539,0 ...

经公司财务部门初步测算，公司预计 2024 年度净利润为负值（以财务报表 利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营业收入低于 3 亿元，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在 2024 年年度 报告披露后可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计 公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,093,901.32 元；预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-43,589,973.30元； 预计 2024 年年度实现营业收入 211,539,009.02元。具体内容详见公司 2025年 4月 9 日披露的《浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报》（公告编号： 2025-004）。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-009 浙江铖昌科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-008 浙江铖昌科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股票数量为13,000股，占回 购注销前公司总股本的0.0063%。本次回购注销涉及1名激励对象，回购价格为授予价格并支付银行同 期存款利息。本次回购注销完成后，公司股份总数为207,256,561股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销 手续。 一、限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意 见书。 同 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-008 浙江铖昌科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为13,000股，占回购注销前公司总股本的0.0063%。本次回购注销涉及1名 激励对象，回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息。本次回购注销完成后， 公司股份总数为207,256,561股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。 7、2024年10月28日，公司分别召开第二届董事 ...