浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第二届 监事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会认真审阅了 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）及其摘要等相关资料，就公司本次激励计划相关事项发表如下 核查意见： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 (6) 中国证监会认定的其他情形。 ...

| 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 | 是 | | --- | --- | --- | | | 理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | | | 15 | 股票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | 是 | | | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计 | | | 16 | 获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | 是 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 不适用 | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 不适用 | | | 励对象行使权益的条件 | | | | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 | 是 | | 20 | 10 年 | ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 浙江铖昌科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》制定。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为浙江铖昌 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-024 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通 知于2024年4月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗 珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生、马广富先生以通 讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-026 浙江铖昌科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》制定。 二、本激励 ...

北京君合（杭州）律师事务所 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 本所 | 指 | 北京君合（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 铖昌科技/公司 | 指 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | | 《激励计划（草 | 指 | 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年限制性股票激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 《 考 核 管 理 办 | 指 | 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年限制性股票激励 | | 法》 | | 计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 以铖昌科技股票为标的，对公司骨干管理人员、核心 技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励 | | | | 的其他员工，根据《激励计划（草案）》和《考核管 | | | | 理办法》进行的激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，从铖昌科技 | | | | 获得一定数量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定获得限制性股票的公司骨干管 理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为 需要进行 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-028 浙江铖昌科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明 1、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，浙江铖昌科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事蒋国良受其他独立董 事的委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月13日召开的2024年 第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决 权。 2、征集人蒋国良先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司 股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的征集条件。 3、截至本公告披露日，征集人蒋国良先生未持有本公司股份。 一、征集人声明 本人蒋国良作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就公司拟于2024年5月13日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的公司2024年限制性股票激励计划等相关议案征集股东委托投票权。 本人保证本公告不 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-025 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通 知于2024年4月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、 姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如 下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨铖昌科技（001270.SZ） | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 行业层面：相控阵天线在集成度、性能、寿命等方面明显占优，主战平台军用雷达、卫星互联 | | | 网、地面通信等方向上均有较大发展潜力。当前时点我们重点建议关注两大行业发展方向：军 工信息化方面，建议重点关注后续军方相关产品定型招标及订单释放节奏；卫星互联网方面， | | | 建议重点关注海内外卫星公司发射进展。公司层面： 1 、公司 T/R 芯片在相控阵天线中价值量 | | | 占比较高。 2 、竞争对手主要为体制内院所，公司在管理上有较大灵活性。 3 、军工资质壁垒 + 产 | | | 品高定 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-022 浙江铖昌科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | ...