浙江铖昌科技股份有限公司 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-011 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

2025年4月21日 公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，4名激 励对象因个人离职原因已不符合激励条件，同时公司2024年限制性股票激励计 划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就，公司拟对离职人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票48,100股及未达到第一个解除限售期解除限售 条件的限制性股票1,483,560股，共计1,531,660股进行回购注销。上述事项符合 公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同 意公司按照相关程序回购注销限制性股票1,531,660股。 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1 | 吕金杰 | 核心骨干人员 | | 2 | 杨懿龙 | 核心骨干人员 | | 3 | 刘亮亮 | 核心骨干人员 | | 4 | 舒珊珊 | 核心骨干人员 | 4名离职的激励对象： 浙江铖昌科技股份有限公司监事会 浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第十一次会议和第二届监 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋 国良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告摘要》详见 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-013 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 三、现金分红预案的具体情况 四、2024 年度不进行利润分配的原因 2024年，受到下游用户项目计划、相关项目、资金拨付审批周期延长导致交 付验收延迟等因素的影响，公司产品交付验收进度低于预期，应收账款回款较慢， 2024年公司计提的预期信用减值损失为4,958.41万元，导致公司2024年营业利润、 利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。同时公司作为一个技 术密集型的企业，承担多领域新装备研发需求，持续加大研发投入，研发费用相 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-023 1、公司 2024 年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股 东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准， 下同），且扣除后营业收入低于 3 亿元，公司股票交易将被深圳证券交易所实施 退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：铖昌科技，证券代码：001270）自 2025 年 4 月 23 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 24 日开市起复牌。 3、公司股票自 2025 年 4 月 24 日起被实施退市风险警示，股票简称由"铖昌 科技"变更为"*ST 铖昌"，证券代码仍为"001270"。 4、实施退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为 5%。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露 《2024 年年度报告》，2024 年度，公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-43,613,965.50 元，扣除后营业收入为 211,539,009.02 元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2024 年 4 月 27 日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江铖昌科技股份有限公司关于独立董事 公开征集投票权的公告》，独立董事蒋国良先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公 司全体股东征集表决权。 3、2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针 对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 5 月 8 日披露 了《浙江铖昌科技股份有限公司监事会关于 202 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注 1：本计划激励对象中没有公司独立董事、监事以及持有公司 5%以上股权的主要股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 2：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计未超过公司股本总额的 10%，预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 序号 分配对象 获授的限制性 股票数量（万 股） 占限制性股 票总数的比 例 占目前总股 本的比例 一 董事、高级管理人员 / / / / / / / / 二 核心骨干人员（37 人） 39 9.3750% 0.1882% 1 骨干管理人员、核心技术（业 务）人员、核心生产测试人员 （共 37 人） 39 9.3750% 0.1882% 预留授予合计 39 9.3750% 0.1882% 一、本次预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 监事会关于2024年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留部分限制性股票事项的核查意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二届 监事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 监事会认真审阅了本次会议相关议案，就公司本次对2024年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留部分限制性股票事项发表如下核查意见： 1、公司董事会就2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性 股票的激励对象名单、授予价格及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划（草案）》的要求，符合 公司2024年第二次临时股 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-017 浙江铖昌科技股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量为1,531,660股，约占回购注销前公司股本 总额的0.7390%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购价格为授予价格并支付银行同期存款利 息。首次授予限制性股票的回购价格为19.76元/股。公司拟用于本次限制性股票回 购的资金总额为30,265,601.60元加上银行同期存款利息之和，资金来源为自有资 金。 3、本次注销完成后，公司总股本将由207,256,561股减少至205,724,901股（公 司总股本变动尚未涵盖授予预留限制性股票股数）。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、2 ...

浙江铺昌科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90446 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江铺昌科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90446号 浙江敏昌科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江城昌科技股份有限公司(以下简称"城昌科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的资产负债表、 2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90448 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 鍼昌科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我 ...