本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-007 浙江铖昌科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18 日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长罗珊珊女士 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会 ...

浙江省杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 2. 公司 2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》； 致: 浙江铖昌科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江铖昌科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-001 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通 知于2023年12月28日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、王文荣先生、白清利先生、夏 成才先生、蒋国良先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟购买办公大楼并签署<房屋预购合同>的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟购买办公大楼并签署<房屋预购合同>的 公告》详见公司指定 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-006 浙江铖昌科技股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月 18日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统 进行网络投票时间为：2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议， 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月 18日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-004 浙江铖昌科技股份有限公司 关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第二届 董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目变更 实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目的实施 地点、实施方式并调整内部投资结构的事项，该议案尚需股东大会审议通过。公 司本次变更不构成关联交易，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江 铖昌科技股份有限公司公开发行2,795.35万股新股，发行价为人民币21.68元/股， 股票发行募集资金总额为 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用 96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,90 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江铖昌科技股份有限公司 募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等文件的规定，对铖昌科技募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投 资结构进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司本次实际发行人民币普通股 27,953,500 股，每股发行价格为人民币 21.68 元， 募集资金总额为人民币 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 96,925,980.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 509,105,9 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-005 浙江铖昌科技股份有限公司 关于拟购买办公大楼并签署《房屋预购合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次交易标的房屋为杭州镓谷科技有限公司拥有的位于浙江省杭 州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 3 号楼，杭州镓谷科技有限公司已取 得浙（2023）杭州市不动产权第 0060955 号《中华人民共和国不动产权证》，标的 房屋尚未取得《中华人民共和国不动产权证》，待标的房屋具备单独取得《中华人 民共和国不动产权证》的状态后，公司将与镓谷科技签署房屋购置合同及办理房 屋过户手续，最终能否成功交易存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司将根据事项的后续进展，严格按照法律、法规履行相关的审批程序及信息披 露义务。 一、交易概述 1、浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）为满足经营 发展需要，改善研发办公环境，进一步增强公司研发生产能力，拟与杭州镓谷科 技有限公司（以下简称"镓谷科技"）签订《房屋预购合同》，购买镓谷科技位于浙 江 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-003 一、变更公司注册地址情况 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更情况如 下： 浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5 | | 浙江省杭州市西湖区智强路 | 428 | 号云创镓 | | 幢 713 | 室，邮编：310030 | 谷研发中心 | 3 号楼，邮编：310030 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第二届 董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议 案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。 二、修订《公司章程》情况 根据上述变更情况，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-002 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第三次会议通 知于2023年12月28日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。 会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监 事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议）， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经 与会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整 内部投资结构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网 （h ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公 司")，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330106563049270A。 第三条 公司于 2022 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,795.35 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在 深交所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江铖昌科技股份有限公司 英文全称：Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 3 号楼， 邮编：310030。 第六条 公司注册资本为人民 ...