芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭青） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、高级经 济师。2012 年 8 月至今，任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师；2020 年 5 月至今，任杭 州海联讯科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任创业慧康科技股份有限公 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及相关法规、制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、经理及其 他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的 规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第六条 股东会依照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公 司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及公司合并 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能， 确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名职工代表 董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张金） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。1993 年 2 月至今，任北京富京技术有限公司董事长；2008 年 6 月至今，任中国锻压协会执行副理事长兼 秘书长；2009 年 7 月至今，任《锻造与冲压》杂志社有限公司（曾用名：甫铭金属成形传 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李明发） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守 《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事 项发表审查意见，积极参加董事会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断， 充分发挥了独立董事及董事会各委员会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 董事姓 | 应出席董 | 现场出席董 | 以视频（或通讯 方式）参加董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自出席董 | 列席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 事会次数 | ...

前十大流通股东累计持有： 1973.61万股，累计占流通股比： 35.33%，较上期变化： 18.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 安徽同华高新技术中心(有限合伙) | 1610.00 | 28.84 | 不变 | | 陈波涌 | 84.56 | 1.51 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合 | | | | | 型证券投资基金 | 69.44 | 1.24 | 新进 | | 应必军 | 48.73 | 0.87 | 0.05 | | 潘海波 | 36.53 | 0.65 | 新进 | | 兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证 | | | | | 券投资基金 | 33.14 | 0.59 | 新进 | | 雷哲 | 25.16 | 0.45 | 新进 | | 林安致 | 23.08 | 0.41 | 新进 | | 马万祥 | 22.81 | 0.41 | -4.63 | | 杜华鹏 | 20.16 | 0.36 | 新进 | ...

三联锻造（001282）公告，公司拟设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院分公司，以 拓展在机器人和航空航天领域的研发能力。该分公司不具备独立企业法人资格，经营范围包括轴承、齿 轮和传动部件制造等。设立目的为推动技术创新和业务多元化发展，提升公司在高端制造领域的核心竞 争力。然而，该领域技术门槛高、研发周期长、投入巨大，可能存在技术突破不及预期或研发失败的风 险。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,562,321,827.02, representing a 26.44% increase compared to CNY 1,235,647,510.12 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 146,300,205.50, up 16.64% from CNY 125,430,974.71 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 139,630,189.70, reflecting a 24.80% increase from CNY 111,886,312.97 in 2022[23]. - The company's total assets increased by 24.03% to CNY 2,289,398,613.61 in 2024 from CNY 1,845,800,902.09 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.64% to CNY 1,539,961,261.49 in 2024 from CNY 1,444,133,192.48 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.92, an increase of 8.24% compared to CNY 0.85 in 2022[23]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -CNY 108,129,847.96 in 2023, compared to CNY 106,772,480.38 in 2022, marking a decrease of 201.27%[23]. - The total revenue for 2024 reached ¥1,562,321,827.02, representing a 26.44% increase compared to ¥1,235,647,510.12 in 2023[87]. - The revenue from wheel hub bearings was ¥443,311,129.31, accounting for 28.38% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.16%[87]. - The company reported a total of ¥109,576,769.23 invested in various projects, including the automotive lightweight components and electric drive systems[116]. Dividend and Share Capital - The company reported a cash dividend of 1 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held[8]. - The company plans to complete the equity distribution by July 2024, which includes a cash dividend of CNY 3.33 per 10 shares and a bonus issue of 4 shares for every 10 shares held[24]. - The total distributable profit as of December 31, 2024, is 312,412,918.46 CNY, with the total cash dividend for 2024 amounting to 31,740,800 CNY[200]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[198]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.33 CNY per 10 shares, totaling 37,748,880 CNY, based on a total share capital of 113,360,000 shares[196]. - The company will also increase its share capital by 4 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 45,344,000 shares, changing the total share capital to 158,704,000 shares[196]. Market and Industry Position - The automotive industry in China has maintained the highest production and sales volume globally for 16 consecutive years, but the company faces risks of performance slowdown due to potential declines in vehicle sales[6]. - The company operates in a highly competitive market, with major global suppliers such as Bosch, ZF, and Magna ranking among the top in the automotive parts industry[16]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and innovations[6]. - The company’s market share for axle wheels in passenger vehicles is estimated to be approximately 13.74% based on 2024 sales data[44]. - The company is part of 14 international renowned auto parts groups, highlighting its strong market position[44]. - The production and sales of new energy vehicles reached 12,888,000 and 12,866,000 units respectively, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[38]. - The company has established long-term partnerships with major global automotive parts suppliers, including Bosch and ZF, enhancing customer resource advantages[79]. Research and Development - The company is committed to continuous innovation in research and development, particularly in the application of forging components in the automotive sector[48]. - The company’s R&D focuses on forging and forming processes, mold design, and equipment manufacturing, with annual R&D plans established[74]. - R&D investment increased by 12.80% from 78,299,055.72 CNY in 2023 to 88,318,309.62 CNY in 2024[101]. - The number of R&D personnel grew by 35.27% from 241 in 2023 to 326 in 2024[101]. - The company has independent directors with extensive experience in academia and industry, including Dr. Li Mingfa and Dr. Tan Qing, enhancing governance and strategic oversight[171][172]. Operational Challenges and Strategies - The company acknowledges the impact of macroeconomic factors on its business, particularly the slowdown in China's economic growth[6]. - The company emphasizes the importance of market conditions and consumer sentiment on future performance, indicating a high level of uncertainty in achieving growth targets[5]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, ensuring product quality and enhancing customer satisfaction[81]. - The company emphasizes product quality, resulting in minimal quality claims in recent years[69]. - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reporting, as stated by its management team[5]. Governance and Management - The company has a dedicated investor relations management strategy, enhancing communication with investors through various channels[154]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[149]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial management[155]. - The management team has a strong background in both technical and operational roles, ensuring effective leadership and execution of company strategies[169][170]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in senior management positions during the reporting period[166]. Future Outlook - The company anticipates a stable and positive growth trend in the automotive market for 2025, supported by favorable macroeconomic policies[47]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[181]. - The company plans to invest in new projects and gradually expand production capacity in line with its fundraising project investment plans[135]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million CNY allocated for potential deals[181]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Singapore to invest in its Moroccan subsidiary, aiming to expand its overseas market presence[138].

芜湖三联锻造股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 155 ...