证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-024 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-023 芜湖三联锻造股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"、"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公 司将由全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（以下简称"芜湖万 联"）实施的"高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目"予以结项，并将节余 募集资金 1,883.99 万元补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）。 因本次拟结项的"高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目"的节余资金占 对应项目募集资金净额比例超过 10%，尚需提交公司股东大会审议。保荐机构 国投证券股份有限公司发表了核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司使用部分超募资金永久补充 流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每 股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营回顾 （一）总体经营情况 二、董事会日常运行情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执 行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2023 年度，公司共召开九次董事会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了： （1）《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议 案》 （2）《关于向深圳证券交易所提交上市申请文件的议 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，芜湖三联 锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭青、李 明发、张金的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭青、李明发、张金的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-021 芜湖三联锻造股份有限公司 关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年4月25日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司于前次 使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 6 月 13 日）起 可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"或"国投证券"，曾用名：安信证券股份有限公司）发表了核查意见。现将相 关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-017 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四会议，审议通过了《关于公司非 独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；同时 2023 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴 的议案》，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过并执行。 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司的经营情况、各位董事、 监事、高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平 等因素，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 （2）公司独 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于芜湖三联锻造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0643 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0643 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖三联锻造股份有限 公司（以下简称三联锻造）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 25 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]230Z0604 号 ...

| 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三联锻造 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李扬 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：琚泽运 | 联系电话：0755-81682808 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用 | | | 公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | | 1 次（于 年 月 2023 12 | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

并将节余募集资金补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律及规范性文件的要求，对 公司部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金事项进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 关于芜湖三联锻造股份有限公司 部分募投项目结项 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 ...