深圳市豪鹏科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市 豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； （四）有关合同、协议必须符合《民法典》及其有关担保制度的司法解释等 国家法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外担保事项必须经董事会审议后及时对外披露，董事会审 议 对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事审议同意。公司董事会对担保事项 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-010 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召 开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本减少情况 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）的相关规定，公司本次激励计划首次授予的 11 名激励对象和预留授予的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销首 次授予的 11 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 101,295 股和预留授 予的 1 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 8,000 股。此次回购注销限 制性股票合计 109,295 股，占公司目前总股本的 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 声明人 王文若 作为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 提名为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权 益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和其他规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 内部审计的目标，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营 行为，实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第五条 本制度所称被审计单位，特指公司境内外各级机构以及依照有关 制度应当接受内部审计的其他单位和个人。 对公司直接或间接拥有控制权，并由公司行使股东权利的子公司（以下简称 "控股子公司"），履行相关公司治理程序后，可依照本制度进行审计。 第六条 制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责和权限，内 部审计的工作内容及程序，并对具 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审议委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员(召集人) 一名，由独立董事中会计专业人士担 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的委托理财业务管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，最 大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《深圳市豪鹏科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 本制度所指"委托理财业务"是指公司在控制投资风险的前提下， 以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司从事理财交易的原则为： （一）理财交易资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和募集资金），其 使用 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-011 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 九次会议审议通过，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第一届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-006 5.2023 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资 报告》（XYZH/2023SZAA5B0009），经审验，截至 2023 年 2 月 13 日止公司已收 到 198 位激励对象全额缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 1,860,639.00 元（大写：壹佰捌拾陆万零陆佰叁拾玖元整）。各激励对象以货币资金出资 52,990,998.72 元，股份数为 1,860,639.00 股，其中：增加股本 1,860,639.00 元，增加资本公积 51,130,359.72 元。2023 年 2 月 23 日，公司披露了《豪鹏科 技：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2023- 015）。首次授予的限制性股票上市日为 2023 年 2 月 24 日。 6.202 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；董事会提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法 规及深交所有关业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证 书。独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规以及规范性文件和《深圳市豪鹏 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参 与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资 本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第四条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。 第五条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素， 区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 第一条 为进一步规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 ...