本公司副总经理兼董事会秘书罗陆平先生、范茉女士、刘顺清先生、邓继红 先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-095 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公 告编号：2025-050），具体内容如下： 1、持有公司股份 96,600 股（占公司总股本比例 0.0411%）的时任监事会主 席范茉女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 20 日至 2025 年 9 月 19 日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过 24,150 股（占公司总股本比例 0.0103%）。 2、持有公司股份 232,400 股（占公司总股本比例 0.0989%）的副总经理兼董 事会秘书罗陆平先生计划自本公 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）于 2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意回购注 销公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 3 名激励对象已获授但不得解除限 售的合计 48,720 股限制性股票，约占公司当前股本总额的 0.0207%。现就有关事 项说明如下： 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-092 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2024 年限制性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2025 年 9 月 4 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）内 幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进 行了自查，情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）。 买卖公司股票情况的自查报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 证券代码：001288 证券简称：运机集团 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-091 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、授予限制性股票的数量 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 280.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 16,000.1788 万股的 1.75%。其中首次授予 238.20 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.49%，占本次授予权益总额的 85.07%； 预留 41.80 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.26%，占本次授予 权益总额的 14.93%，未超过本激励计划拟授予权益总量的 20%。 3、激励对象获授的限制性股票分配情况 重要内容提示： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"） 于 2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议 ...

第一期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 证券代码：001288 公司简称：运机集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 运机集团、本公司、公 | | 指 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（含合并报 | | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | 表子公司，下同） | | 限制性股票激励计划、本 | | 指 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 年限 2024 | | 激励计划 | | | 制性股票激励计划 | | 限制性股票 | | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | | | | 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | | | | 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | | 后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/ 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/拉孜/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN / WUHAN / GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN / LHATSE / H ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-096 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、股东会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长吴友华先生 本次股东会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、股东会的出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 64 人，代表股份 120,255,067 股，占公 司有表决权股份总数的 51.1894%。 其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 119,734,500 股，占 公司有表决权股份总数的 50.9678%。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 1 ...

特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分限制性股票的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会 审议。 根据公司相关工作安排，董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工作及事项准 备完成后，公司再择期发出召开股东会的通知。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-093 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/ 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/拉孜/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN / WUHAN / GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN / LHATSE / HONG KONG / PARIS / MADRID / STOCKHO ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 9 月 19 日 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《四川省自贡运输机械 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）、《2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，对本激励计划预留授予部分限制性股 票第一期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟解除限售的预留授予部分 8 名获授限制性股票的激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为 ...