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证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-116 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-118）。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 8月27日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际 参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相 关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章 程》的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司信息披露的基本原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容 | 3 | | 第四章 | 信息披露的程序 | 12 | | 第五章 | 信息披露的媒体 | 14 | | 第六章 | 记录和保管制度 | 14 | | 第七章 | | 公司信息披露的权限和责任划分 15 | | 第八章 | ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对运机集团调整募投项目"露天大运量节能环保输 送装备智能化生产基地建设项目"（以下简称"露天大运量项目"）下不同实施 主体之间投资金额和项目实施方式的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意公司向社会公 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下： 1、拟授予预留部分限制性股票的激励对象为在公司任职的高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、拟预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟预留授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条 件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-122 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 14.55 元。截至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用 63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。 截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000696 号"验资报告验证 确认。 2021 年 10 月 26 日起至 2024 年 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-120 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 28 日 ● 预留授予限制性股票数量：41.80 万股 ● 预留授予限制性股票价格：11.00 元/股 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的 授权，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，确定以 2024年8月28日为预留授予日，向符合预留授予条件的8名激励对象授予41.80万股限 制性股票，授予价格11.00元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-119 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意 调整募投项目"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"（以下 简称"露天大运量项目"）下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。调整 后该募投项目的总投资金额不变。 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股 说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 拟使用募集 资金（万 元） | 扣除发行费 用后拟投入 募集资金净 | | --- | -- ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张琦 | 中层管理人员 | | 2 | 杨奉翰 | 中层管理人员 | | 3 | 刘强 | 中层管理人员 | | 4 | 胡勇 | 中层管理人员 | | 5 | 吴敬 | 中层管理人员 | | 6 | 张先华 | 中层管理人员 | | 7 | 陈宗 | 核心骨干 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024年8月27日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 量（万股） | 占本激励计划 预留授予权益 总数的比例 | 占本激励计划 预留授予日公 司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴友华、主管会计工作负责人李建辉及会计机构负责人(会计 主管人员)王永波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析/十 公司面临的风险和应对 措施"部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------- ...