证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-084 | 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； | 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评 | | --- | --- | | 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 | 估值的，以较高者为准； | | 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％ | 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 | | 以上，且绝对金额超过 500 万元； | 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 | | 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近 | 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； | | 一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 | 4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 | | 5000 万元； | 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％ | | 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 | 以上，且绝对金额超过 500 万元； | | 净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。 | 5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近 | | …… | ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-083 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 附件 许俊杰先生简历 许俊杰，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 许俊杰先生曾先后担任索尔思光电（成都）有限公司采购经理、华为技术有 限公司高级采购经理、四川川润液压润滑设备有限公司副总经理兼生产总监、四 川川润物联科技有限公司总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总 经理、副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任许俊杰先生为公司常务副总经理，聘任张景龙先生为公司副总经理， 上述人员任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上 述人员简历详见附件。 公司独立董事对本次聘任公司常务副 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券证券"、"保荐机构"）作为四 川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）首次公 开发行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股， 每股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,00 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | | 第六章 | 履职保障 10 | | | 第七章 | 附 则 | 11 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《四 川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"），制订本议事规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成与职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的通知和召开 4 | | 第四章 | 董事会表决程序 7 | | 第五章 | 董事会决议及记录 8 | | 第六章 | 附则 10 | 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选 举或更换，任期三年。董 ...

招商证券股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 在关联银行开展现金管理业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）首次公开发 行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司在关联银行开展现金管理业 务的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（其中 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为四川省自贡运输机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公 司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案及相关资料 后，基于独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的独立意见 公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发 行费用的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体 股东利益的需要。此次以募集资金置换预先投入的自筹资金 的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规以及公司《募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目 投资总额、变更实施方式的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）首次公开发 行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司调整部分募投项目投资总额、 变更实施方式的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳 证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 3 ...