证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-045 1 本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （http://www.shclearing.com.cn）上刊登。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第十二期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call involved Longyuan Power, a company in the power generation industry Core Points and Arguments - The meeting was structured as a mid-term strategy exchange, emphasizing the importance of confidentiality regarding the information shared during the call [1] - The call was designed to last between 40 to 45 minutes, indicating a focused discussion format [1] - Participants were encouraged to ask questions, highlighting an interactive approach to the meeting [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The presence of leadership from Longyuan Power suggests a strategic focus on engaging with stakeholders and addressing their inquiries directly [1] - The emphasis on not leaking information to the internet underscores the sensitivity of the topics discussed, which may include proprietary strategies or financial data [1]

关于公司 2024 年第十一期超短期融资券发行的公告 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-044 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 17 日 2 公司已于 2024 年 6 月 14 日发行了 2024 年度第十一期超短期融资券，所募 集资 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-043 | | | | | | | 年累计发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 5 月 | 2023 年 5 月 | 5 月同比 | 2024 年 | 2023 年 | 电量 | | 业务板块及地区分布 | 发电量 | 发电量 | 变化率 | 累计发电量 | 累计发电量 | 同比变化 | | | （兆瓦时） | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | （兆瓦时） | 率 | | | | | | | | （%） | | 山东 | 143,746 | 142,402 | 0.94 | 732,421 | 758,743 | -3.47 | | 天津 | 118,143 | 104,267 | 13.31 | 504,380 | 503,629 | 0.15 | | 山西 | 172,402 | 229,335 | -24.83 | 1,157,208 | 1,321,008 | -12.40 | | 宁夏 | 170,984 | 163,013 | 4.89 | 70 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-038 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 5 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由 执行董事宫宇飞先生主持，应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电 力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集 团股份有限公司关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告》（公告编号： 2024-039）。 1 2.审议通过《关于聘任王利强先生为龙源电力集团股份有限公司总经理的 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-040 龙源电力集团股份有限公司 公司于2024年5月24日召开第五届董事会2024年第5次会议，审议通过了《关 于聘任王利强先生为公司总经理的议案》和《关于提名王利强先生担任公司执行 董事的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任王利强先生（简历见附件）为 公司总经理，任期自董事会审议通过之日起生效，直至第五届董事会任期届满为 止；同意提名王利强先生担任公司第五届董事会执行董事和董事会战略委员会委 员，任期自股东大会选举王利强先生担任执行董事之日起生效，直至第五届董事 会任期届满为止。 执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 王利强先生担任公司执行董事和总经理期间，其薪酬将按照其兼任的高级管 关于总经理辞任暨聘任总经理及提名执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、总经理辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-039 龙源电力集团股份有限公司 一、董事长辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日收到董事长唐坚先生的书面辞任报告，唐坚先生因工作变动，向董事会申请辞 去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任及董事会可持续发展委员会主 任职务。 根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，唐坚先生的辞任自其辞任报告送达董事会之日 起生效。 唐坚先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公 司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。唐坚先生在任职期 间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其 他需要通知深圳证券交易所和公司股东注意之事项。截至本公告日，唐坚先生未 持有公司股票。 本公司董事会谨向唐坚先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 二、选举新任董事长情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第 5 次会议，审议通过 《关于选举龙源电力集团股份有限公司董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本補充通函連同隨附 之經修訂委任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任非執行董事 及 二零二三年度股東大會補充通告 本補充通函（「補充通函」）應與本公司日期為二零二四年五月十六日年度股東大會及H股類別股東 大會通函（「第一份通函」）一併閱讀。 本公司謹訂於二零二四年六月六日（星期四）上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成 門北大街6號（c幢）3層會議室召開二零二三年度股東大會（「年度股東大會」）、二零二四年第一次A 股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），年度股東 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-036 龙源电力集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 近日，公司董事会收到控股股东国家能源投资集团有限责任公司关于增加 2023 年度股东大会临时提案的函，提议将《选举王雪莲女士为公司第五届董事 会非执行董事》和《选举陈杰女士为公司第五届董事会非执行董事》作为临时提 案提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司第五届董事会 2024 年第 4 次会议审议通过了上述议案。根据《上市公 司股东大会规则》《龙源电力集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 提 述 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 五 月 十 六 日 的 二 零 二 三 年 度 股 東 大 會 通 告（「年度股東大會通告」），當 中 載 有 股 東 擬 於 二 零 二 四 年 六 月 六 日（星 期 四）上 午 九 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 西 城 區 阜 成 門 北 大 街6號（c幢）3層會議室召開本公 司 二 零 二 三 年 度 股 東 大 會（「年度股東大會」）上 審 議 的 決 議 案。 謹此補充通告 年 度 股 東 大 會 將 於 原 定 時 間 舉 行，除 年 度 股 東 大 會 通 告 所 載 的 決 議 案 外，將 審 議 及 以 普 通 決 議 案 形 式 酌 情 批 准 以 下 決 議 案。 普通 ...