深圳市好上好信息科技股份有限公司 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-050 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 27 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 375,080 万元或等值外币，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-037）。 二、担保进展情况 （一）近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦 发银行"）签署了《最高额保证合同》（以下简称"担保协议"），为全资子公 司深圳市北高智电子有限公司（以下简称"深圳北高智"）、北高智科技（深圳） 有限公司（以下简称"前海北高智"）在浦发银行的综合授信业务提供连带保证 担保。 | 担 ...

1．本所得到公司的承诺和保证，其向本所提供的文件资料（包括但不限 于书面文件、电子邮件、电子版文件及传真件等，无论是否加盖公章）及所作 出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，均不存在虚假、误导、隐瞒、重 大遗漏及其他违规情形。 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上 好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）的委托，作为好 上好实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 事项的特聘专项法律顾问，根据《中 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核查意见 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 《公司章程》等相关规定，监事会对《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进 行核查后，对公司 2023 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行核查， 发表核查意见如下： 1、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重 大误解之处。 3、参与本激励计划的人员包括公司公告本激励计划时在公司（含下属分、 子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术 ...

我们认为： 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法 规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第 六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》的独立意见 （六）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激 励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。因此， 我们一致同意董事会确定本激励计划的授予日为 2023 年 9 月 26 日，向符合授予 条件的 74 名激励对象授予限制性股票 208.8 万股，授予价格为 11.39 元/股。 独立董事：程一木 余浩 王雅明 2023 年 9 月 22 日 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-048 （一）授予情况 1、激励计划的股票种类：限制性股票 2、激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关 于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及 其摘要的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 本激励计划的授予日为2023年9月26日，向74名激励对象授予限制性股票208.8 万股，授予价格为 11.39 元/ ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-046 深圳市好上好信息科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 1 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第六次会议的通知，经全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合法律法规、规范性 ...

董事会 2023 年 9 月 22 日 1 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占目前股本总额的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孟振江 | 财务总监 | 5.00 | 2.40% | 0.04% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）骨干（73人） | | 203.80 | 97.60% | 1.46% | | 授予部分合计（74人） | | 208.80 | 100% | 1.50% | | 合计 | | 208.80 | 100% | 1.50% | 注：1、全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 监事会认为：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划 的主体资格。 2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励 对象条件，符合激励计划及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-047 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-045 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第五会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）查询，公司对 2023 年限 ...