深圳市好上好信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]17897-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17897-2 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，好上好编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是好上好管理层的责任 ...

一、独立董事的基本情况 本人余浩，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生 学历。2006年至2009年在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010 年至2017年在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年至今，任南方科技大学深 港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今，任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 独立董事：余浩 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-014 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 根据公司实际经营情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定以下薪酬方案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬 方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监 事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，公司高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过后生效，公司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 （一）公司董事薪酬 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-012 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并利润 表实现归属于母公司股东的净利润为 55,875,416.24 元，2023 年年初未分配利润 433,258,287.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为 458,823,566.89 元，母公司可供分配利润为 38,858,925.92 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 拟定 2023 年度利润分配预案如下： 公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木、余 浩、王雅明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事程一木、余浩、王雅明的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上好 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司 2022 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，发 行价为 35.32 元/股，募集资金总额为人民币 847,680,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 73, ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为子 公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 437,800 万元 或等值外币（含已审批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司 的担保额度为 262,400 万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 61,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 114,400 万元。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-018 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司及子公司 2024 年度预计对外担保总额度为不超过人民币 437,800 万 元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、本次被担保对象中，北高智科 ...

深 圳 市 好上 好 信息 科 技 股份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]17897 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]17897 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好 上好 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于好上好，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-021 1、投保人：深圳市好上好信息科技股份有限公司 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、 全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。全体董事、监事在审议本事项时 履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任保险方案 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 1000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 12 万元/年（ ...