证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-036 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 7 月 1 日 一、回购公司股份实施进展情况 截至 20 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-035 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于 2024年4月26日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议， 于2024年5月28日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于增加2024年度向 银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意在原有授信额度的基 础上增加授信额度人民币1亿元，增加授信额度后，2024年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。上述综合授信额 度及担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。控股股东、实际控制人无偿为 公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际 控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度向银行等金融机构申 请授信额度及担保事项的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-034 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-033 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议 室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三柏硕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 | 联系电话：010-56051432 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 | 联系电话：010-56051820 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 证券代码：00 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-032 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 6 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理朱希龙先生、独立董事鲍 在山先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生、保荐代表人赵凤滨 女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https:/ ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲍在山，硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教 师（兼副主任）；2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020年12 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能 ...