（经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 为建立健全青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕 健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长及其他非独 立董事（即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成 其中独立董事2名。 薪酬与考核委 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会于 2023 年 12 月 1 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员、高级 管理人员的任期亦将相应顺延。 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事 会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 3 日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票 （证券代码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-048 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股价 异常上涨，自 2023 年 11 月 10 日至 11 月 21 日连续 8 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 113.40%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资， 注意防范投资风险。 2、自 11 月 10 日以来，公司已发布 2 次股票交易异常波动公告。截至 2023 年 11 月 21 日，公司股票最新静态市盈率为 95.65 倍，公司所属证监会行业分类 "C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业"最新静态市盈率为 34.76 倍，公司 股票市盈率明显高于行业均值，短期与同期深证 A 股指数（399107）偏离度较大， 且远高于同行业公司的同期涨幅。 3、公司股票存在非理性炒作风险。11 月 20 日公司股票换手率为 74.29%， 11 月 21 日公司股票换手率为 48.89 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：三柏硕 | | --- | | 公司 | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 联系电话：010-56051432 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 联系电话：010-56051820 | | 现场检查人员姓名：赵凤滨、赵明 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 3 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程、公司治理的相 | | 关规章制度，查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √ | | 整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-046 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票 （证券代码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-047 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，为顺利完成本次监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 15 日 召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭宝明先生为公司第二届 监事会职工代表监事（简历后附）。郭宝明先生将与公司股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会 依法组成之日起算。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 郭宝明先生简历 郭宝明先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1998 年 8 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-045 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 。 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券代 码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 10 日、202 ...

证券代码： 001300 证券简称：三柏硕 青岛三柏硕健康科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式沟通交流 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书方瑞征 | | 员姓名 | 2、财务总监蓝华 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、关于尚柏数字科技公司，什么时候正式开展业务。 | | | 尊敬的投资者，您好。 | | | 青岛尚柏数字科技有限公司系公司控股子公司。公司将根据发展 | | | 规划和市场情况 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 102,294,985.10, a decrease of 17.26% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 290,462,906.26, down 44.94% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3,295,791.22, a decline of 86.04%, with year-to-date net profit at CNY 12,104,226.81, down 87.25% year-over-year[7] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0135, representing a decrease of 89.55% compared to the same period last year[7] - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 305,811,616.77, a decrease of 52.03% compared to CNY 637,512,688.74 in the same period of 2022[13] - The company reported a net profit per share of CNY 0.0497, down 90.43% from CNY 0.5194 in the same period last year[13] - The total comprehensive income for the period was CNY 17,084,957.73, down from CNY 119,796,243.86 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 85.7%[24] Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,773,763.95, reflecting a decline of 108.87% year-to-date[7] - Cash received from operating activities decreased by 82.68% to CNY 2,806,204.71, primarily due to reduced government subsidies[13] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,773,763.95, contrasting with a net inflow of CNY 121,463,060.33 in the previous year, marking a significant change[25] - The cash outflow from financing activities was CNY 23,507,579.67, a decrease from CNY 396,957,283.32 in the same period last year, indicating a reduction of approximately 94.1%[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,210,016,654.01, a decrease of 4.15% from the end of the previous year[7] - Total assets decreased to CNY 1,210,016,654.01 from CNY 1,262,376,318.93 at the beginning of the year, a decline of approximately 4.1%[21] - Total liabilities decreased to CNY 116,351,301.27 from CNY 171,169,369.08, a reduction of about 32%[20] - The company reported a significant increase in deferred tax assets to CNY 17,324,430.60 from CNY 10,718,814.54 at the beginning of the year, an increase of 61%[20] Operating Costs and Expenses - The company’s operating costs decreased by 41.11% year-to-date, amounting to CNY 216,629,656.39, attributed to reduced sales[12] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 287,442,748.93, down 33% from CNY 430,763,438.09 year-on-year[22] - The company incurred operating expenses of CNY 349,975,530.02, compared to CNY 563,674,746.17 in the previous year, showing a reduction of about 37.9%[25] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 15,780,517.61, a decrease of 11.5% compared to CNY 17,813,563.71 in the same period last year[22] Investment and Other Income - The company reported a significant decrease in non-operating income, totaling CNY 2,798,703.12 for the current period, down from CNY 8,286,961.89 year-to-date[9] - Other income decreased by 96.54% to CNY 518,176.33, primarily due to a reduction in government subsidies[13] - Investment income showed a loss of CNY 10,569,895.49, a decline of 266.16% compared to a gain of CNY 16,931,263.73 in the previous year[13] - The company has made a CNY 30,000,000.00 investment in equity instruments, indicating a strategic move towards external equity investments[12] Cash and Cash Equivalents - The company experienced an 81.91% increase in cash and cash equivalents, reaching CNY 532,918,471.24, primarily due to increased time deposits[12] - Cash and cash equivalents increased to CNY 532,918,471.24 as of September 30, 2023, up 82% from CNY 292,957,753.49 at the beginning of the year[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 525,806,726.74, up from CNY 155,765,216.59 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of approximately 237.5%[26] Dividends - The company distributed dividends totaling CNY 14,834,136.11, an increase of 234.16% compared to CNY 4,439,217.11 in the previous year[13] Inventory and Asset Impairment - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 118,915,702.94, down 3% from CNY 123,296,909.62 at the beginning of the year[19] - The company recorded a significant increase in asset impairment losses of 181.45%, amounting to CNY -770,912.69, attributed to changes in inventory aging structure[13]