Core Viewpoint - Shangtai Technology (001301.SZ) is establishing a wholly-owned subsidiary in Hong Kong to explore, procure, and trade carbonaceous raw materials, leveraging Hong Kong's advantages as an international trade, logistics, and financial center to meet the production needs of the new energy industry [1] Group 1: Company Strategy - The company aims to utilize its own funds to set up a subsidiary in Hong Kong for the exploration and procurement of carbonaceous raw materials [1] - The focus is on sourcing materials such as petroleum coke and needle coke, which are by-products of the oil refining process [1] - This strategic move is intended to capitalize on the development opportunities in the new energy sector [1] Group 2: Industry Context - The production of artificial graphite anode materials is closely linked to oil refining capacity, with key countries in this sector including the United States, Russia, and Middle Eastern nations [1] - There is a noted lack of development in the artificial graphite anode materials industry in these regions, indicating potential opportunities for sourcing raw materials [1] - The company seeks to address the production demands of both itself and the broader industry through this initiative [1]

Core Viewpoint - The company, Shangtai Technology, is establishing a wholly-owned subsidiary in Hong Kong to explore, procure, and trade raw materials for artificial graphite anode materials, leveraging Hong Kong's advantages as an international trade, logistics, and financial center [1] Group 1: Company Strategy - The primary raw materials for artificial graphite anode materials are various types of cokes, including petroleum coke and needle coke, which are by-products of the oil refining process [1] - The company aims to tap into the global supply of coke materials, particularly in regions lacking a developed artificial graphite anode industry, such as the US, Russia, and Middle Eastern countries [1] - The establishment of the subsidiary is intended to enhance the company's ability to meet production demands in the growing new energy sector [1] Group 2: Industry Context - The exploration and development of coke materials are currently insufficient in key oil refining countries outside of China, indicating a potential gap in the market [1] - The company's initiative aligns with the increasing demand for raw materials in the new energy industry, which is expected to grow significantly [1]

证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二五年九月 石家庄尚太科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1 ...

证券简称：尚太科技 证券代码：001301 关于石家庄尚太科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 18 日出具的《关于石家庄尚太科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120020 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚 太科技""发行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"保荐机构"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问 题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。如无特别说明，本审核问询函回复使 用的简称与《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。在本审核问询 函回复中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所 致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函 ...

国信证券股份有限公司 本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《石家庄尚太科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 四、本次发行符合《注册管理办法》和《<上市公司证券发行注册管理办法> | | --- | 关于石家庄尚太科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 张宇女士：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，法律硕士，具 有法律职业资格。2017 年进入国信证券投资银行事业部 ...

关于 石家庄尚太科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（二） 4-1-1 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受石家庄尚太科技股份有限 公司（以下简称尚太科技或发行人）的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可 转换公司债券的中国境内专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规 则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号） （以下简称《编报规则第 12 号》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2025 年 4 月 21 日出具 ...

关于石家庄尚太科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于石家庄尚太科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10640 号 如无特别说明，本专项说明使用的简称与《石家庄尚太科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的释义相同。在本专项说明中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。 问题 1： 根据申报材料，最近三年，公司的主营业务主要包括负极材料、石墨化焦等， 公司负极材料销售收入分别为 419,825.44 万元、373,614.87 万元 ...

保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） | 十一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 20 | | --- | 国信证券股份有限公司关于 石家庄尚太科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 经营范围：锂离子电池负极材料的技术开发、生产、销售；碳素制品的制造 与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《石家庄尚太科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-104 石家庄尚太科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 （一）基本情况 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司拟于中国香港设立全资子公司，相关信息如下： 1、公司中文名称：尚太科技（香港）有限公司（暂定名） 2、公司英文名称：SHANGTAI TECH (HONG KONG) CO., LIMITED（暂定 名） 在全球能源结构调整，"碳达峰碳中和"政策稳步实施的背景下，锂离子电 池产业链迎来前所未有的发展机遇，以新能源汽车、电力系统储能等为代表的终 端应用产品市场持续快速增长，全球锂离子电池产业链未来市场空间和增长潜力 巨大，人造石墨负极材料行业市场规模持续快速增长，对原材料需求高速增加。 人造石墨负极材料原材料主要为焦类原材料，具体包括石油焦、针状焦以及 经煅烧后的上述原材料等，其主要为原油炼化过程中的各种渣油、重油为原料， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月18日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于石家庄尚太科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 120020号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，已会同相关中介机构针对审核问询函所列问题 进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新，已根 据相关要求对上述文件进行公开披露，具体内容详见公司2025年6月10日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核问 询函的回复内容及募集说明书等相关申请文件内容的财务数据及其他事项进行 了更新和补充，现根据相关要求对更新后的审核问询函回复等文件进行公开披露， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...