证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-058 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议 由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董 事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-056 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年股票期权激励计划期权简称：康冠 JLC1，期权代码：037257。 2、2022 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 580 名激励对象在第二个 行权期可行权的股票期权数量共计 4,754,208 份，行权价格为 18.36 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司 2022 年股票期权激励计划共三个行权期，第二个行权期可行权期限 为：2024 年 7 月 4 日至 2025 年 5 月 16 日。实际可行权期限为：自中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2025 年 5 月 16 日止（如 遇节假日提前至最后一个交易日止）。截至本公告日，中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2022 年 4 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-055 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年股票期权激励计划期权简称：康冠 JLC2，期权代码：037343。 2、2023 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 1,092 名激励对象在第一 个行权期可行权的股票期权数量共计 9,663,741 份，行权价格为 21.54 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司 2023 年股票期权激励计划共三个行权期，第一个行权期可行权期限 为：2024 年 5 月 28 日至 2025 年 3 月 12 日。实际可行权期限为：自中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2025 年 3 月 12 日止 （如遇节假日提前至最后一个交易日止）。截至本公告日，中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2023 ...

%% %% 公司研究丨深度报告丨康冠科技(001308.SZ) "屏地风雷"系列深度报告之十九:一带一路出 海,创新显示爆发 丨证券研究报告丨 报告要点 康冠科技是国内领先的显示代工龙头,外销比例高,ODM 产品出口一带一路国家,受国际贸易 政策波动影响较小,依靠新兴市场需求增长中保持较快的营收增速。智能交互产品聚焦教育和 办公两大市场,近年来欧美国家颁布数字化教育政策,带动配套信息化设备销量增长。公司不 断提升智能制造水平和柔性化制造能力,形成了全球订制化配套竞争优势。公司另外一大核心 竞争力是创新显示业务,产品矩阵丰富度,包括如移动智慧屏、智能美妆镜、VR 眼镜、直播 机、投影仪、智显屏、OLED 悬浮电视等近 20 条产品线,是未来公司核心增长点。 分析师及联系人 杨洋 谢尔曼 SAC:S0490517070012 SAC:S0490518070003 SFC:BUW100 康冠科技(001308.SZ) cjzqdt11111 [Table_Title "屏地风雷"系列深度报告之十九:一带一路出 2] 海,创新显示爆发 康冠科技:国内领先的显示代工龙头 康冠科技是国内较早致力于平板显示终端产品的厂家之 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-054 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"、"激励计划"）股票期权的登记工作，现将具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。 1 1、期权简称：康冠 JLC3 2、期权代码：037446 3、股票期权授 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-053 深圳市康冠科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增 持金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长凌斌先生关于拟增持公司股份的通知，基于对公司未 来发展前景的高度认可、对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资 价值的充分肯定，拟自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 2,000 万元 且不超过人民币 4,000 万元。现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情 ...

其中，公司下属全资子公司深圳市康冠商用科技有限公司（以下简称"康冠 商用"）获审通过的担保额度为 250,000.00 万元人民币。公司担保范围包括但不 限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款 或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任 担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。 二、担保进展情况 公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体之 间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-052 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 特别风险提示： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 16 日分别召开了第二届董事会第 十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-051 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 因公司 2023 年股票期权激励计划中有 58 名激励对象已离职，不再具备激 励资格，公司董事会经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，根据《上市公司 股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规 定，同意注销上述 58 名离职人员已获授但尚未行权的全部股票期权共计 517,936 份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号 2024-048）。 2024 年 5 月 31 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-046 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权 价格的议案》。 监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计 划（草案）》《2 ...

2022 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | | | | 获授的股 | 本次可行 | 可行权数量 占已获授期 | 剩余未行 权股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票期权数 | 权期权数 | 权的比例 | 权数量（万 | | | | | 量（万份） | 量（万份） | （%） | 份） | | 1 | 廖科华 | 董事、财务总监 | 9.1651 | 2.7495 | 30% | 2.7496 | | 2 | 陈茂华 | 董事、副总经理 | 9.1651 | 2.7495 | 30% | 2.7496 | | 3 | 张斌 | 副总经理 | 8.7668 | 2.6300 | 30% | 2.6301 | | 4 | 孙建华 | 副总经理、董事会秘书 | 8.7668 | 2.6300 | 30% | 2.6301 | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 以及董事会认定需要激励的其他员工 | 1,548.9485 | 464.6618 | 30% | 464.7072 ...