广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） （修订稿） 二零二四年七月 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 3 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-043 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年7月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年7月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十二次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销 部分股票期权的议案》 与会监事认为：公司本次调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注 销部分股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2、本次激励计划首次授予第一个行权期公司层面的业绩考核指标未达成， 行权条件未成就。因此，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不 得行权，由公司注销，即注销419.96万份股票期权。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理 （2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司2023 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》）《公司章程》的规定，对 公司调整2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予行 权价格及注销部分股票期权进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格的核查意见 鉴于公司2023年度利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕，公司对本次 激励计划首次授予行权价格作出相应调整。经核查，本次调整符合《管理办法》 《激励计划（草案） ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年7月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年7月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-041 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士 以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销 部分股票期权的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司2023年度利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕，根据公司《广东粤 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 （修订稿） 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 二零二四年七月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、本员工持股计划的参与对象为公司监事、高级管理人员；公司（含合并 报表子公司、控股子公司）核心管理人员、核心技术（业务）人员等公司认定 合适的激励对象。拟参与本期员工持股计划共计不超过 370 人，最终参与人员 根据实际缴款情况确定。 4、本员工持股计划的资金规 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-044 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》（以下简称"本激励计划"）。本激励计划中规定 预留授予股票期权550万份，占本激励计划拟授予股票期权总数的20%。 自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本激励计划之日至今已超过12个 月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权益已失效， 现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年5月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2023年股票期权激励计 ...

国浩律师（深圳）事务所 广东粤海饲料集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划首次授予行 权价格及 注销部分股票期权的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（深圳）事务所 关于 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划首次授予行权价格及 注销部分股票期权的 法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2024-739 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料集团股份 有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-045 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、持有人会议审议情况 持有人审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司 法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公 司对原《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》中存 续期满后股份的处置方法，增加将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自 行处置。并形成了《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划（草 案）（修订稿）》及其摘要。 表决票数：同意848.24万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.79%；反对0份，占出席持有人会议的持有人 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 二零二四年七月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第三条 本员工持股计划的目的 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。 （一）依法合规原则 第一章 总则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引 第 1 号"）《公司章程》《广东粤 ...