深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年 1-9 月、2024 年度 备考合并财务报表审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | 1 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 财务报表附注 | 4-101 | 审阅报告 XYZH/2026SZAA5B0021 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称亿道信息）按照备考合 并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、 2025 年 9 月 30 日的备考合并资产负债表，2024 年度、2025 年 1-9 月的备考合并利润 表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是亿道信息公司管理层的责任，我 们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。我们按照《中国注 册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求 我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩异常"或 本次重组存在拟置出资产情形相关事项 的 专项核查意见 广东华商律师事务所 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩异常"或 本次重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 致：深圳市亿道信息股份有限公司 本所接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"上市公 司"或"公司"）委托，担任公司本次重组事宜的专项法律顾问，本所及经办律 师根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《1 号指引》"），就亿道信息本次 交易相关事项，出具本《专项核查意见》。 二〇二六年一月 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《专项核查 意见》出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则， ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的 专项核查意见 广东华商律师事务所 二〇二六年一月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本所接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 委托，担任公司本次重组事宜的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等现行法律、法规及规范性文件的相关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就上市公司内幕信息知 情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师特作如下声明： 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 致：深圳市亿道信息股份有限公司 1、本所 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 股票价格波动情况的核查意见 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"或"上市公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的 深圳市成为信息股份有限公司 100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 考万得消费电子产品行业指数）影响，公司股价在首次停牌前连续 20 个交易日 内累计涨跌幅分别为-10.71%和-2.50%，均未超过 20%。 二、本次交易报告书披露前股票价格波动情况 公司于本次交易报告书披露前连续 20 个交易日的股票价格波动情况，以及 该期间范围内大盘、同行业板块波动情况进行了自查比较，情况如下： | 项目 | 披露前第 | 21 | 个交易日 | 披露前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 12 | 月 25 日） | （2026 | 年 1 | 月 26 | 日） | | | 亿道信息收盘价（元/股） | | | 43.6 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本次交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见 2025 年 10 月 17 日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟通过发行股份及支付现金的方式 购买广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司 100%的 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 2026 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于<深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等有关议案，对本次交易方案进行了调整。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查 意见： 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）关于标的资产与交易对方的调整 调整前： 标的资产为广州朗国电子科技股份有限公司1 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二六年一月 | | | | 十二、结论性意见 104 | | --- | 广东华商律师事务所 专项核查意见 释 义 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 亿道信息、上市公司 | 指 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 成为信息、标的公司、目标公司 | 指 | 深圳市成为信息股份有限公司 | | 成为有限 | 指 | 深圳市成为信息技术有限公司 | | 交易标的、标的资产 | 指 | 交易对方合计持有的成为信息 100%股权 | | | | 上市公司发行股份及支付现金购买成为信息 100% | | 本次交易、本次重组 | 指 | 35 股权，同时向不超过 名符合条件的特定对象发行 | | | | 股份募集配套资金 | | 本次发行股份购买资产 | 指 | 100% 上市公司发行股份及支付现金购买成为信息 | | | | 股权 | | 本次募集配套资金 | 指 | 上市公司向不超过 35 名符合条件 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本次重组前业绩异常或拟置出资产情形 相关事项的专项核查意见 索引 页码 核查意见 1-14 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市亿道信息股份有限公司本次重组前业绩异常 或拟置出资产情形相关事项的专项核查意见 XYZH/2026SZAA5F0007 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）接 受深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或"上市公司")委托，审计 了亿道信息 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报表，并分别于 2023 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 21 日出具了报告号为 XYZH/2023SZAA5B0091、 XYZH/2024SZAA5B0139、XYZH/2025SZAA5B0156 的无保留意见审计报告。我们审计了亿 道信息 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性，并分别于 ...

深圳市成为信息股份有限公司 2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-11 | | — | 母公司股东权益变动表 | 12-14 | | — | 财务报表附注 | 15-121 | 审计报告 XYZH/2026SZAA5B0020 深圳市成为信息股份有限公司 深圳市成为信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市成为信息股份有限公司（以下简称成为信息）财务报表，包括 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年 1-9 月、2024 年度及 2023 年度的合并及 ...

| 信 永 中 和 会 中 临 宾 条 所 北 京 市 东 城区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于不存在 《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")接受深圳市 亿道信息股份有限公司委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金(以下 ...

关于深圳市亿道信息股份有限公司 交易标的业绩真实性的核查报告 索引 页码 核查报告 1-2 关于深圳市亿道信息股份有限公司 交易标的业绩真实性的核查报告 XYZH/2026SZAA5F0008 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"会计师")作为深圳市 亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交 易")的会计师，对本次交易标的公司深圳市成为信息股份有限公司(以下简称"成为信 息")报告期内的业绩真实性进行了专项核查，具体核查情况如下: 我们审计了深圳市成为信息股份有限公司 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度合并及母 公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报 表附注，并于 2026 年 1 月 26 日出具了 XYZH/2026SZAA5B0020 号无保留意见的审计报告。 审计报告（续） XYZH/2026SZAA5F0008 ...