报告期内，公司第三届及第四届监事会成员出席监事会会议情况如下： 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，依法独立履行监事会各项职权和义务，依法行使对公司董事及高级管理 人员履职的监督职能，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式， 对公司依法合规运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况等进行监督检查，有效地开展工作，在维护公司和股东合法权益、健全法 人治理结构等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席监事会情况 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马保军 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | | 曾凡灵 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 张妙琼 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 吴 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿道信息"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市亿 道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人 民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元（不含税），募 集资金净额为人民币 109,422.18 万元。 上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-023 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届 董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场 会议并行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-027 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主 持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全 文及摘要》 监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定；（3）董事会编制和审核《2024 年年度报告全文及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-026 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-016 2、本次利润分配以股本141,446,300为基数，若在分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生 变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 162,969,548.34 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为 630,532,437. ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-021 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。 1、拟回购数量：不低于 150 万股且不超过 300 万股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间、未来三个月及未来六个月 的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 6、特别风险提示： （1）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续 超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。 （2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发 生的风 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-019 深圳市亿道信息股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 1,000,300 股，占回购注销前 公司股本总额的 0.7072%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 141,446,300 股变更为 140,446,000 股。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》， 经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之 相关的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-018 深圳市亿道信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）及《公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为深圳 市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业 务》等相关规定,对亿道信息 2024年度内部控制自我评价报告的事项进行了核 查,核查情况及核查意见如下: 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...