深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的资金理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构，对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报 经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，不得影响公司正常经营和主营 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会职责 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法 对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市亿道信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市亿道信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市亿道信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二)确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的 标准确定关联交易价格； （三)关联董事和关联股东回避表决； （四)必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五)对于必须发生的关联交易，应切实履行信息 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事 或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 股东会议事规则 深圳市亿道信息股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-095 深圳市亿道信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳市亿道信 息股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及 其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》之《修订〈股东会议事 规则〉》和《修订〈董事会议事规则〉》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订对照表详见附件。 除修订对照表所列修订外，《公司章程》中无实质性修订的其他条款（对标点 的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-097 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行 相应修订。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《经济 ...

格隆汇11月26日丨亿道信息(001314.SZ)在投资者互动平台表示，公司与字节跳动目前暂无相关合作。 ...