证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-018 深圳市亿道信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）及《公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查 ...

关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 2 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐人名称:国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司:深圳市亿道信息股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | (以下简称"国泰海通"或"保荐人") | (以下简称"亿道信息"或"公司") | | | | 保荐代表人姓名:张勇 联系电话:0755-23976396 | | | | | 保荐代表人姓名:周聪 联系电话:0755-23976396 | | | | | 现场检查人员姓名:张勇、邹仕华、祁佳 | | | | | 现场检查对应期间:2024年1月1日—2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间:2025年4月10日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | 是 | 合 | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司最新章程、三会议事规则及会议材料,取得公司董事、监事、 | | | | | 高级管理人员名单及其变化情况,查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 | | | | | 高级管理人员的信息 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | | 募集资金使用情况对照表 | 7-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA5B0158 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或"公司")关 于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告）执行了鉴证工作。 亿道信息管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13号 -- 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求,国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰 海通"、"保荐人"）作为深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或 "公司")首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,对公司进行了 2024年度 持续督导培训,报告如下: 一、现场培训的基本情况 (一)保荐人:国泰海通证券股份有限公司 (二)保荐代表人:张勇、周聪 (三) 培训时间: 2025 年 4 月 10 日 (四)培训地点:广东省深圳市坪山区亿道大厦 (五)培训人员:张勇 (六)培训对象:公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分关键 岗位人员 (七)培训内容:结合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》等相关规定, 介绍了资本市场最新政策动态、上市公司规范运作、募集资金管理等内容。 二、上市公司的配合情况 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为深圳 市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业 务》等相关规定,对亿道信息 2024年度内部控制自我评价报告的事项进行了核 查,核查情况及核查意见如下: 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回 购注销限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年四月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司终止实施 2023 年限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"亿道信息"或"公司"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司终止实施 2023 年限制性股票激励 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》及《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定,对亿道信息 2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市 亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350 号 )核 准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股, 每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为 35.00元,本次发行募集资金总额 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0157 深圳市亿道信息股份有限公司 XYZH/2025SZAA5B0157 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称 "亿道信息"公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0156 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿道信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA5B0159 我们认为，亿道信息于 2024 年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称:国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称: 亿道信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张勇 | 联系电话:0755-23976396 | | 保荐代表人姓名:周聪 | 联系电话:0755-23976396 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 元 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内,每月由银 | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 行抄送对账单,2024年度现 | | | 场查询 2 次 | ...