深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分 之一（含）以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。职工董事可 以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...

第一条 为进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高公司经营效率，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提 升内部控制的健全性及有效性，落实公司的内部控制责任，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》、企业内部控制应用指引相关规定、《企业 内部控制评价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市亿道信息股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章以及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提 升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关 法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程 序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5% ...

深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（下称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求并根据《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实 保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，特制定《深圳市亿道信息股份有限公司累积 投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事，不含职工董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候 选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文 件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视同 公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...

深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳市亿道信息 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生，进一步维护公司全体股东及债权人的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东 ...